宁波海运股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于
2016 年 11 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。
会议于 2016 年 11 月 30 日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人；5 位监事和公司全体高级管理人员列
席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议先后由董军副董事长和胡敏董事长主持，经与会董事
认真审议和记名投票表决，决议如下：
一、选举胡敏先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、增选丁自强先生为公司第七届董事会副董事长；
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
案》；
因工作变动，陈明东先生辞去了公司董事长、董事及董事会战略
委员会主任、委员的职务，方鹏先生辞去了公司副董事长、董事及董
事会战略委员会委员的职务，经公司 2016 年第一次临时股东大会审
议批准，胡敏先生和丁自强先生成为公司第七届董事会董事，为此，
相应调整公司董事会战略委员会成员。调整后的公司董事会战略委员
会组成人员为：王端旭独立董事、包新民独立董事、胡正良独立董事、
钟昌标独立董事、丁自强董事、胡敏董事和董军董事，胡敏董事任董
事会战略委员会主任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议
案》。
因工作变动，陈明东先生辞去了公司董事长、董事及董事会提名
委员会委员的职务，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，
胡敏先生成为公司第七届董事会董事，为此，相应调整公司董事会提
名委员会成员。调整后的公司董事会提名委员会组成人员为：王端旭
独立董事、包新民独立董事、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、姚
成董事、胡敏董事和董军董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会
主任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
