澳柯玛独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见

澳柯玛股份有限公司独立董事
            关于公司聘任副总经理的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公
司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司聘任金湘彧先生为副总
经理事宜发表意见如下：
    公司本次聘任副总经理提名、任免的决策程序符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解金湘彧先生的个人身份、
学历职业、专业素养等情况，我们认为金湘彧先生具备担任公司高级
管理人员资格和能力；未发现其有《公司法》规定不得担任高级管理
人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。因此，我们同意聘任金湘彧先生为公司副总经理。
    独立董事：    吴尚杰   王爱华   王炬香
                                     二○一六年十一月三十日