广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年11月17
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开时间和地点：2016 年 11 月 28 日下午 14:30 时，在广
州召开现场会议。
3、会议应参加表决董事 6 人，成员有：王琦、陈健、林钦河、
顾乃康、龚洁敏、周永章，本次董事会由副董事长王琦先生主持，董
事候选人朱冰先生、公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独
立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非
独立董事四名，独立董事三名。公司董事会现补选 1 名非独立董事。
根据公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司的推荐，经公司董
事会提名委员会审查，本次董事会提名朱冰先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人（简历参阅附件 1）。
独立董事对该议案无异议，发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于股权收购暨增资的议案》
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于股权收购
暨增资的公告》(2016-050)。
独立董事对该议案无异议，发表了独立意见。（详见同日刊登在
巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》
公司定于 2016 年 12 月 15 日（星期四）下午 14：00 在公司第
一会议室现场召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》
2、《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的公告》(2016-051)。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见；
3、关于股权收购暨增资意向协议书。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2016 年 11 月 28 日
附件1：第七届董事会非独立董事朱冰先生简历
朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务
师、注册资产评估师，中共党员。1982 年江西省建筑工程学校建筑
经济管理专业毕业，1999 年中央党校江西分院经济管理专业毕业。
1982 年 9 月至 2000 年 8 月历任江西省工业设备安装公司第三工
程处会计、第三分公司财务科科长、财务部主办会计、财务审计部副
部长、副总会计师、总会计师；2000 年 9 月至 2001 年 9 月历任广东
省纺织工业总公司财务处干部、财务处副处长；2001 年 10 月至 2002
年 7 月任广东省广业物流产业有限公司资金财务部负责人；2002 年 7
月至 2010 年 3 月历任广业纺织物流产业有限公司资金财务部部长、
副总会计师、董事、副总经理、党委委员；2010 年 3 月至 2011 年 1
月任广业香港公司董事、财务总监、党总支委员；2011 年 1 月至 2012
年 12 月任广业纺织物流产业有限公司董事、副总经理、总会计师、
党委委员（2011 年 12 月主持经营工作）；2012 年 12 月至 2014 年 11
月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014
年 11 月至 2015 年 7 月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、
法定代表人、党委副书记；2015 年 7 月至 11 月任广东省广业纺织物
流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2014 年 12 月至今任广
东华南棉花交易市场有限公司董事、董事长、法定代表人；2015 年 7
月至今任广东广业尚霖实业开发有限公司董事、董事长、法定代表人；
2016 年 11 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长。
朱冰先生任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投
资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省广业资产经
营有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。朱冰先
生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
