江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会临时会议于2008年1月28日以通讯方式召开。会议通知于2008年1月18日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人（曾东江先生、王宏先生、肖昌先生、李世界先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生、张国和先生），符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议由董事长曾东江先生主持。经审议表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
一、《关于聘请会计事务所的议案》
根据公司2007年度报告相关审计工作的需要，经与天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司协商，公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。
此议案需提交公司下一次股东大会审议。
二、《关于公司人事调整的议案》
董事会聘任卢珊女士为公司董事会秘书，聘任封永红女士为公司证券事务代表；经公司总裁曾东江先生提名，聘任李世界先生为公司常务副总裁兼财务负责人；聘任卢珊女士为公司副总裁。（个人简介见附件一）
三、《关于增补公司董事的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司拟增补周振清先生为公司董事候选人。（个人简介见附件一）
此议案需提交公司下一次股东大会审议。
公司独立董事孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生就公司上述人事调整及增补董事发表了同意的独立意见（见附件二）。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年一月二十九日
附件一：个人简介
周振清,男, 1966年8月出生，大学本科毕业，经济学学士，会计师。曾在天津动力机厂、天津鼎盛工程机械有限公司、天津市德恩商贸有限公司任财务会计。现任北京中企华盛投资有限公司财务会计。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李世界，男，1967年5月出生，大学本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理，江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、财务负责人等职。现任本公司董事、副总裁兼财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会办公室主任、公司副总裁等职。现任公司董事。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
封永红：女，1975年4月出生，大学学历。1997年7月至2000年10月就职于常州博成通信有限公司。现就职于江苏炎黄在线物流股份有限公司，任公司职工监事、档案主管。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件二：江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，现发表如下独立意见：
本次会议议案的提名方式、聘任程序合法；同意提名周振清先生为公司第六届董事会董事候选人；同意董事会聘任李世界先生为公司常务副总裁；聘任卢珊女士为公司董事会秘书；聘任卢珊女士为公司副总裁；聘任封永红女士为公司证券事务代表。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
独立董事（签名）：孙盘兴、朱建忠、张国和
2008年1月28日
