钱江水利第六届董事会第八次临时会议决议公告

钱江水利开发股份有限公司
             第六届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时
会议于 2016 年 11 月 22 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的
通知，2016 年 11 月 29 日以通讯方式召开第六届董事会第八次临时会议。应表
决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议
案。具体产品如下:
                                    购买金额
金融机构          产品名称                      年化收益率  期限
厦门国际     人民币“步步为赢”     11,000         约        不超过 3
银行           结构性存款产品       万元       3.0%-3.3%       个月
    公司董事会授权公司董事长签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织
公司财务部具体实施。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                  钱江水利开发股份有限公司董事会
                                        2016 年 11 月 30 日
   报备文件：
   经与会董事签字确认的董事会决议；
   中信证券出具的核查意见。