凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十八会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2016 年 11 月 20 日以传真、亲自送达的形式向全体董
事发出了召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。
2、会议于 2016 年 11 月 25 日在凯迪大厦 708 会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级
管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目
金额的的议案》
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。另外，公司非公开发行
股份登记还没有办理完成，请投资者注意投资风险。相关股份数量和金
额，以公司披露的上市报告书为准。
（二）审议通过了《关于使用募集资金偿还其他银行贷款的议案》
2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第三次会议和 2015 年 11
月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，分别审议通过了公司《非
公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金到位后，公司将
使用 145,800.00 万元募集资金按照银行贷款到期时间偿还上述银行
贷款。考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计，公司将本着有利
于优化公司债务结构和节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还公司
银行贷款。若本次非公开发行募集资金到位时，上述个别银行贷款已
到期偿还，公司将利用剩余的募集资金用于偿还其他银行贷款。
截至目前，上述议案通过时的银行贷款均已到期偿还。鉴于公司
本次非公开发行实际募集的资金低于原预计募集资金，根据已公告的
《非公开发行 A 股股票预案》的要求及上述《关于同比例调整非公开
发行募集资金投资项目金额的的议案》，调整后的可偿还银行贷款的
募集资金合计 123,047.08 万元，用于偿还其他银行贷款。偿还银行贷
款的具体安排授权总裁办公会讨论决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进
行披露。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 11 月 25 日
