武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十一次临时
会议通知于 2016 年 11 月 24 日以传真、电子邮件、书面送达等方式
发出。会议于 2016 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董
事长主持，应到董事 8 名（暂缺一名独立董事），实到董事 8 名。公
司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合
《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合
法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
同意聘任张云韵女士为公司总会计师，任期至公司第九届董事会
届满。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
张云韵女士个人简历见附件。
独立董事对聘任公司总会计师事项发表了同意的独立意见，详见
今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 11 月 29 日
附件：
张云韵个人简历
张云韵，女，1982 年 11 月生。
一、 教育经历
2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于伦敦南岸大学，获会计学学士
学位；2004 年 9 月至 2005 年 12 月就读于英国纽卡斯尔大学，获国
际金融与经济硕士学位。
2015 年 7 月参加深交所上市公司高级管理人员培训（财务总监），
获结业证书。
二、工作经历
2008 年 5 月至 2010 年 12 月任北京新聚思信息技术有限公司信
用分析师；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任北京东风标致雪铁龙汽车金
融有限公司高级分析师。
曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司审计部部长、监事；武
汉晟道创业投资基金管理有限公司董事。2014 年 11 月至今任武汉三
特索道集团股份有限公司副总会计师。
除上述情况以外，近 5 年未在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员；未持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
