武汉力源信息技术股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2016 年 11 月 28 日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2016 年 11 月 27 日至 2016 年 11 月 28 日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月 28
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 27 日
15:00 至 2016 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2016 年 11 月 21 日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则（2016
年修订）》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份
130,159,462 股，占公司总股数的 31.0001%；
其中代表有表决权的股份数为 130,159,462 股，占公司总股数的 31.0001%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表股份 40,759,462
股，占公司总股本的 9.7077%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，其中有表决权股东及股
东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 130,139,962 股，占公司总股数的 30.9955%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 19,500 股，占公司
股份总数 0.0046%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
公司对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币 38,407.6504 万元。
变更后：公司注册资本为人民币 41,986.7926 万元。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 130,159,462 股，其中
赞成票 130,150,462 股，占出席会议有表决权股份的 99.9931%；反对票 9,000 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0069%;弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 40,750,462 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9779%；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0221%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司变更注册资本，并结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条款也作相
应修改。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 130,159,462 股，其中
赞成票 130,150,462 股，占出席会议有表决权股份的 99.9931%；反对票 9,000 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0069%;弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 40,750,462 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9779%；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0221%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、张鹏程出席本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为公司 2016 年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第四次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 股东大会
2016 年 11 月 28 日
