*ST烯碳：关于董事会2016年第十二次临时会议审议议案董事弃权的公告

银基烯碳新材料股份有限公司关于董事会
  2016 年第十二次临时会议审议议案董事弃权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2016 年 11 月 24 日，银基烯碳新材料股份有限公司召开董事会 2016 年第十二
次临时会议，以 6 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司
提供融资担保的议案》，内容详见 2016 年 11 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有
限公司关于对全资子公司提供融资担保的公告》。
    公司董事王大明先生在审议表决《关于对全资子公司提供融资担保的议案》时
投了弃权票，理由为：考虑公司正在接受中国证券监督管理委员会的调查，一些财
务债务问题需要核查清楚，且公司负债率较高，需对融资和偿债做统盘计划。
    特此公告
                                           银基烯碳新材料股份有限公司董事会
                                                   二 0 一六年十一月二十八日