证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2016-51
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 24
日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次
临时股东大会的议案》，兹定于 2016 年 12 月 13 日下午 3：00 在公司四楼会议室
召开公司 2016 年第二次临时股东大会，相关事项具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 13 日下午 3：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年
12月13日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2016年12月12日15：00至2016年12月13日15：00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2016年12月6日（星期二）
7、出席对象：
1）、凡是在 2016 年 12 月 6 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2）、公司董事、监事和高级管理人员。
3）、公司依法聘请的见证律师。
4）、董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼
二 、会议审议事项
1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次重大资产出售具体方案的议案》；
2.1 交易对方
2.2 交易标的
2.3 标的资产评估与作价
2.4 保证金及交易对价支付安排
2.5 标的股权交割
2.6 过渡期损益归属
2.7 决议有效期
3、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于<恒立实业发展集团股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
7、审议《关于关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》；
8、审议《关于批准本次重大资产出售有关审计报告、评估报告和备考财务
报表审计报告的议案》；
9、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》；
10、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
11、审议《关于公司本次重大资产出售未摊薄即期每股收益的议案》；
12、审计《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
13、审议《关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形说明的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事
宜的议案》。
以上议案详细内容见公司 2016 年 11 月 28 日刊登于证券时报、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、请出席会议的股东于2016年12月12日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00
和12月13日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源
商务中心四楼)；
3、登记办法：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身
份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东
帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
五、其他事项
联系人：李滔 施远
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219；
出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2016 年 11 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统的投票程序如下：
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月13
日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务
操作。
⑵ 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对
表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360622 恒立投票 买入 对应议案序号
⑶股东投票的具体程序为:
A 输入买入指令；
B 输入投票代码360622；
C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应当以相应的价格分别
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相
同意见。具体如下表：
议案序号 议案名称 对应申报价格
总议案 除累计投票议案外的所有议案 100 元
审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、
1 1.00 元
法规规定的议案》
逐项审议《关于公司本次重大资产出售具体方案的
2 2.00 元
议案》
2.1 交易对方 2.01 元
2.2 交易标的 2.02 元
2.3 标的资产评估与作价 2.03 元
2.4 保证金及交易对价支付安排 2.04 元
2.5 标的股权交割 2.05 元
2.6 过渡期损益归属 2.06 元
2.7 决议有效期 2.07 元
审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议
3 3.00 元
案》
审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上
4 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定 4.00 元
的议案》
审议《关于<恒立实业发展集团股份有限公司重大资
5 5.00 元
产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、
6 评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 6.00 元
及评估定价公允性的议案》
审议《关于关于本次重大资产出售定价的依据及公
7 7.00 元
平合理性的议案》
审议《关于批准本次重大资产出售有关审计报告、
8 8.00 元
评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、
9 9.00 元
合规性及提交法律文件的有效性的议案》
审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权
10 10.00 元
转让协议>的议案》
审议《关于公司本次重大资产出售未摊薄即期每股
11 11.00 元
收益的议案》
审计《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市
12 公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关 12.00 元
标准的议案》
审议《关于公司本次重大资产出售相关主体不存在
依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
13 13.00 元
异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形说明的议案》
14 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大 14.00 元
资产出售相关具体事宜的议案》
D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
E 确认投票委托完成。
⑷计票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果
重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。
⑸注意事项
A 网络投票不能撤单；
B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
(6)投票举例
如某股东对议案 1 投赞成票,申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360622 买入 1元 1股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
⑴股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证
券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会
返回一个4 位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。申报方式如下：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活,五分钟后即可使用。服务密码激活后长
期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于 1 的整数
C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆
(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“恒立
实业发展集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和
“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
⑶投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月12日
15:00至2016年12月13日15:00期间的任意时间。
附件 2：
恒立实业发展集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年
年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本
单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人对下述议案表决如下：
表决意见
议案内容
同意股数 反对股数 弃权股数
1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、
法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司本次重大资产出售具体方案
的议案》
2.1 交易对方
2.2 交易标的
2.3 标的资产评估与作价
2.4 保证金及交易对价支付安排
2.5 标的股权交割
2.6 过渡期损益归属
2.7 决议有效期
3、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的
议案》
4、审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定的议案》
审议《关于<恒立实业发展集团股份有限公司重大资
产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、
评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价公允性的议案》
6、审议《关于关于本次重大资产出售定价的依据及
公平合理性的议案》
7、审议《关于批准本次重大资产出售有关审计报告、
评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
8、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<
股权转让协议>的议案》
10、审议《关于公司本次重大资产出售未摊薄即期
每股收益的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条
相关标准的议案》
12、审议《关于公司本次重大资产出售相关主体不
存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与
任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次
重大资产出售相关具体事宜的议案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
