威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议（简
称“本次会议”）通知于2016年11月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年11
月25日上午9：30在公司会议室召开。会议由监事会主席广兴政主持，应出席监事
3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
公司于2015年12月14日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了非公开
发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自2015年第四次临时
股东大会审议通过之日起12个月。2016年6月21日，公司召开2016年度第三次临时
股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行
股票相关议案。
2016年8月3日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发
行审核委员会审核通过，后续相应工作仍需继续实施。为确保公司本次非公开发
行股票的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期
延长至2016年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议
有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%，监事会主席广兴政回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的
公告》（公告编号：2016-082）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一六年十一月二十六日
