*ST烯碳：董事会2016年第十二次临时会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
       2016 年第十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十二次临时会议于2016年11月
24日以通讯方式召开，于2016年11月21日以通讯方式发出通知。应到会董事7人，
实际到会董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议以6票同意，0票反对，
1票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
    内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子
公司提供融资担保的公告》。
    特此公告
                                           银基烯碳新材料股份有限公司董事会
                                                   二 0 一六年十一月二十四日