福建众和股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

福建众和股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2008年1月26日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2008年1月28日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票10票，截止2008年1月28日12时共收回有效表决票10票，表决通过了以下决议：
    1、本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司独立董事年报工作制度》。
    【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn】
    2、本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
    【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn】
    特此公告。
    福建众和股份有限公司
    董   事   会
    2008年1月28日