中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2008年1月21日以书面及电子邮件形式发出，会议定于2008年1月26日上午9：30在公司四楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
会议由公司董事长黄文枝先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年年度总裁工作报告》。
2、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年年度董事会工作报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。董事会工作报告内容详见公司2007年年度报告中董事
会工作报告章节。
3、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年年度报告及年度报告摘要》，
报告摘要刊登于2008年1月29日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年年度财务预算报告》。
同意2008年度公司主营业务含税销售收入预算为171,000万元，与上年同期相比约增长11.47%。坚持“量入为出”、“归口分级管理”基本原则，严格按照预算的范围和内容执行，强调事前计划与预测，严格控制各项预算追加，严禁越权调整、改变预算用途。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年年度利润分配预案》。
据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的审计结果确认2007年度公司实现销售收入1,311,057,167.25元，净利润14,817,838.34元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币1,746,593.48元，余下可供分配的净利润为13,071,244.86元，加上上年度未分配37,081,054.62元，本年度可供分配利润50,152,299.48元。同意以公司2007年度末总股本171,771,600股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利8,588,580元，本次股利分配后剩余未分配利润41,563,719.48元，滚存至下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司股改作出的“利润分配政策”承诺。
本预案尚需提交股东大会审议通过后方能实施。
7、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司独立董事及审计委员会对续聘审计机构进行了审核并发表了独立意见：认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司作为公司2007年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意续聘其为公司2008年度财务审计机构，审计费用25万元。公司独立董事关于续聘审计机构的独立意见全文刊登于2008年1月29日巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程第四条有关“公司英文名称”的内容进行了修订。本全文详见2008年1月29日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》。议案尚需提交公司股东大会审议。
9、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《独立董事年报工作制度》，同意在公司年报工作中建立独立董事汇报和沟通机制，进一步明确独立董事职责。全文详见2008年1月29日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司独立董事年报工作制度》。
10、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，同意在公司年报工作中建立董事会审计委员会督促、审核、查验年度审计注册会计师工作等机制，充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性。全文详见2008年1月29日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
11、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会关于2007年年度公司内部控制的自我评估报告》，董事会认为：公司目前构建了基本的内控制度体系，符合证券监管机构的相关内控要求，公司各项内控制度基本有效运行。报告期内，除日常资金往来外，公司未发生重大关联交易事项，也未发生对外担保事项。报告期内公司信息披露程序严格、得当，信息披露内容合法、合规，不存在应披露而未披露的信息。同时针对董事会审计委员会的功能未能得到充分发挥及风险管理尚未体系化，提出了具体的整改举措。全文详见2008年1月29日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于2007年年度公司内部控制的自我评估报告》。
12、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司业务审批规范流程》，同意对公司经营管理、重大决策等日常管理流程作进一步界定。
13、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2007年年度股东大会的议案》，同意公司董事会于2008年3月１日召开2007年年度股东大会，会议具体情况详见刊登在2008年1月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上
(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告》，届时公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
2、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《中山华帝燃具股份有限公司审计报告》
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2008年1月29日
