证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-085
天顺风能（苏州）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 11 月 25 日下午 13:30
网络投票时间：2016 年 11 月 24 日-2016 年 11 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
11 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 24 日 15:00 至 2016 年 11 月 25 日
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议
室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
6、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 907,048,980
股，占上市公司总股份的 50.9859％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 903,600,000 股，占上市公司总股份的 50.7920％。通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 3,448,980 股，占上市公司总股份的 0.1939％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
3,448,980 股，占上市公司总股份的 0.1939％。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 3,448,980 股，占上市公司总股份的 0.1939％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
1、《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》
总表决情况：
同意533,800,980股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东Real Fun Holdings Limited（乐顺控股）已对本议案进行回避表决。
中小股东总表决情况：
同意3,448,980股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计
机构的议案》
总表决情况：
同意907,048,980股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,448,980股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞律师、周心慈律师列席本次会议进行了现场见
证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏
州）股份有限公司2016年第三次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十六日
