上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十六次会议于2016年11月25日上午10:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年11月19日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
为进一步丰富金融服务业务产品，公司拟以自有资金2,000万元
人民币出资设立全资子公司，主要从事证券投资基金销售业务。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交
易的议案》；
公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“隆挚基金”）有限合伙人天大德雅（北京）投资管理有限公
司（以下简称“天大德雅”）、芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合
伙）（以下简称“芜湖联企”）分别持有隆挚基金10%股权，天大德
雅、芜湖联企拟将其合计持有隆挚基金的20%股权转让给朱军红先
生，交易定价以上述有限合伙人对合伙企业的实缴出资情况为基础，
合计转让价格为2,000.00万元人民币，公司拟放弃对上述股权的优先
认购权。
本议案为关联交易，关联董事朱军红回避表决。独立董事对本议
案进行了事前认可，并出具了独立意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚须提交2016年第十次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为控股子公司钢银电商融资提供担保的议
案》；
为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，公司拟对控股子公司
钢银电商向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产
管理公司、券商或其他机构融资提供连带责任保证担保，融资担保额
度共计不超过人民币壹拾亿元，该壹拾亿元的担保额度在有效期内可
滚动循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过三
年。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。具体内
容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2016年第十次临时股东大会审议。
四、审议通过《对外提供财务资助管理制度》;
《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于召开2016年第十次临时股东大会的议案》。
公司计划于2016年12月12日（周一）召开2016年第十次临时股东
大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
召开2016年第十次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 25 日
