长城信息产业股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
四十次会议定于 2016 年 12 月 14 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
2、召 集 人：长城信息产业股份有限公司董事会
经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，决定召开 2016 年第四次临时股
东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
4、股权登记日：2016 年 12 月 6 日
5、会议时间：
现场会议召开时间：2016 年 12 月 14 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 12 月 14 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 12 月
13 日下午 15:00－2016 年 12 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、会议召开及投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深
长城信息产业股份有限公司 2016-113 号公告
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，
或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 12 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：长沙市经济技术开发区东三路 5 号长城信息总部会议室
9、公司将于 2016 年 12 月 9 日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
序号 议案内容
1. 关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案
说明：上述议案已经 2016 年 11 月 25 日公司第六届董事会第四十次会议审议
通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 2016 年 11 月 26 日《长城信息产业股份有限公司第
六届董事会第四十次会议决议公告》（2016-111 号）以及《长城信息产业股份有限
公司关于董事、副总经理辞职及提名董事候选人的公告》（2016-113 号）。
上述议案为普通决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股
东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
长城信息产业股份有限公司 2016-113 号公告
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的身份证、股东账户卡、持股凭证和代
理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复
印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记。
传真：0731-84932862 电子邮件：gwi000748@gwi.com.cn
2、登记时间：2016 年 12 月 13 日上午 9:00－12:00，下午 14:00－17:00。
3、登记地点：长沙市经济技术开发区东三路 5 号本公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二）。
五、投票规则
公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：长沙市经济技术开发区东三路 5 号本公司董事会办公室
（2）邮政编码：410100
长城信息产业股份有限公司 2016-113 号公告
（3）电 话：0731-84932861
（4）传 真：0731-84932862
（5）电子邮件：gwi000748@gwi.com.cn
（5）联 系 人：王习发、罗明燕
2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
提议召开 2016 年第四次临时股东大会的董事会决议
特此公告
长城信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十六日
长城信息产业股份有限公司 2016-113 号公告
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席长城
信息产业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为
行使表决权：
1. 关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的
同意 反对 弃权
议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明
确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法
人单位印章。）
长城信息产业股份有限公司 2016-113 号公告
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360748，投票简称：信息投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 全部议案
1. 关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案 1.00
本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为 100。
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 13 日（现场股东大
会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 14 日（现场股东大会结
束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
长城信息产业股份有限公司 2016-113 号公告
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
