盐田港：第六届董事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
                   临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2016 年 11
   月 25 日（星期五）上午以通讯方式召开，本次会议于 2016 年 11 月
   23 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出
   席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的
   规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议
   审议通过的有关事项公告如下：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于惠州港荃
   湾港区煤炭码头一期工程增加封闭条形煤场投资的决议。
       详见公司今日披露的关于惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程增
   加封闭条形煤场投资的公告。
       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于投资建设
   惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线的决议。
       详见公司今日披露的关于投资建设惠州港荃湾港区纯洲作业区
   铁路进港线的公告。
       特此公告。
                                  深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                            2016 年 11 月 26 日