烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016 年 11 月 24 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十五次会议在本公司会议室召开。会议通知于 2016 年 11 月 18 日以专人
送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应
出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公
司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事以记名投票表决方式审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司
用募集资金置换先期投入的议案》
经审核，监事会认为：公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规
定。同意使用募集资金2,450.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集
资金置换先期投入的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2016年11月25日
