烟台东诚药业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月11
日和2016年3月23日召开第三届董事会第十四次会议和2015年度股东大会，审议
通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意
为全资子公司DongChengInternational(HongKong) Limited（东诚国际(香港)
有限公司）（以下简称“东诚香港”）提供金额不超过7000万美元（或等值人民
币）的各类融资担保。（详情参见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《烟台东诚药业集团股份有限
公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-034）及相关董事会决议
和股东大会决议等公告。）
为支持公司的业务拓展，根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合目前公司对东诚香港授信额度、
实际贷款方式及担保情况，公司于2016年11月24日召开第三届董事会第二十二次
会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议
案》，公司董事会同意为全资子公司东诚香港再增加不超过9000万美元（或等值
人民币）的各类融资担保，额度内可循环滚动操作，期限不超过4年，自股东大
会批准之日起。根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司
股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
被担保人中文名称：东诚国际(香港)有限公司
被担保人英文名称：DongCheng International (HongKong) Limited
法定代表人：由守谊
注册资本：100万元港币
注册地址：RM 1401, 14/F World COMM CTR
HARBOUR CITY 7-11 CANTON RDTST KLNHONG KONG
注册证书签发日期：2015年12月1日
商业登记编号：65526233-000-12-15-9
经营范围：除了特殊需要申请牌照不能经营外，其他的都适用。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）
主要财务指标：截至2015年12月31日，东诚香港总资产为0元港币，由于东
诚香港此时刚成立，尚未开展业务。
截至2016年9月30日，东诚香港资产总额为3669.79万美元，负债总额3715.43
万美元，净资产-45.64万美元，营业收入636.54万美元，净利润-60.53万美元。
三、 担保的主要内容
公司拟向东诚香港提供金额不超过9000万美元（或等值人民币）的各类融资
担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过4年，本决议自股东大会通过之
日起生效。
同时，提请股东大会在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长根
据股东大会决议和董事会决议及相关权限具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）
相关协议，和与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资
等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。公
司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事
会或股东大会。
本次担保不存在反担保情况。
四、 董事会意见
东诚香港为公司全资子公司，公司具有绝对控股地位，财务风险处于公司可
有效控制的范围内，公司在上述额度和期限内为东诚香港提供担保，不会损害公
司及股东利益。董事会同意上述担保事项。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：东诚香港是在本公司管控下的全
资子公司，其经营在本公司管控范围内，公司根据实际情况和东诚香港的资金需
求为其提供担保有助于支持东诚香港的业务拓展，提高公司信贷资金的使用效率，
拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，符合公司整体利益。董事会关
于上述担保事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意关于为东诚香港提供担
保。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计担保额度为人民币123,378.40万元
（含本次担保,按2015年12月31日美元记账汇率6.4936），占公司2015年期末经
审计的总资产和净资产的比例分别为48.42%（按合并报表口径计算）和60.24%
（按合并报表口径计算）。实际担保余额为4800万美元。截至本公告日，公司未
为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担
保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年11月25日
