上海电气董事会四届三十八次会议决议公告

公司债代码：122224        公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债
                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届三十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
      上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 11 月 23 日召开了公司董事会四届三十八次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事
9 人，实际参加通讯表决董事会的董事 9 人。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
      一、上海电气集团股份有限公司关于调整可转换公司债
券转股价格的议案
      同意将公司可转换公司债券的转股价将由目前的 10.66
元/股调整为 10.65 元/股。
      表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
      特此公告。
                              上海电气集团股份有限公司董事会
                                   二Ｏ一六年十一月二十四日