石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于对第五届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，
我们作为石家庄以岭药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十
四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举事项的独立意见
根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名委员会提议名吴以岭、
吴相君、郭双庚、戴奉祥、吴瑞、栗庆森、季绍良、王雪华和王震为公司第六届
董事会董事候选人，其中季绍良、王雪华和王震为独立董事候选人。
我们全体独立董事会前认真审查了上述董事候选人（包括三名独立董事候选
人）的个人简历和相关资料，我们认为：
1、本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不
得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。独立董事候选人符合
独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章
及规则，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意提名吴以岭、吴相君、郭双庚、戴奉祥、吴瑞、栗庆森、季绍良、
王雪华和王震为公司第六届董事会董事候选人，同意将相关议案提交公司股东大
会审议，其中独立董事候选人季绍良、王雪华和王震的任职资格尚需经深圳证券
交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于公司对控股子公司增资事项的独立意见
我们全体独立董事会前认真审查了相关资料，我们认为：
本次公司对以岭康健城增资，旨在完善公司大健康产业发展规划“医、药、
健、养”的发展模式，扩大以岭健康城的经营规模，提高竞争实力。本次增资事
项符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价
格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。公司董事会在审议议案
时，关联董事回避表决，董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章
程的规定，形成的决议合法、有效。我们同意本次以岭康健城增资暨关联交易事
项。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第
三十四次会议审议的相关事项的独立意见之签字页）
季绍良： 王雪华：
叶祖光： 张 维：
2016 年 11 月 23 日
