兰花科创2016年第二次临时股东大会会议资料

山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
  山西兰花科技创业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
          二〇一六年十一月三十日
             山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
    2016 年第二次临时股东大会会议须知
    根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限
公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2016 年第二次临时股
东大会会议须知，具体如下：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
    现场会议时间：2016 年 11 月 30 日下午 14：30
    现场会议地点:   公司八楼会议室
    网络投票时间：2016 年 11 月 30 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止 2016 年 11 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营
业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入
场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上
不能参加本次股东大会。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席
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会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人
员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员
进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，
公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询
权、表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理
或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或
股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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    2016 年第二次临时股东大会表决办法
    依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
办法如下：
    一、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人
在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份有一票表决权。
    二、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进
行表决时，在表决票上各议案右方的空格中“同意”的划“√”， “反
对”的划“×”，“弃权”的划“0”，未填、错填、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果应计为“弃权”。
    三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
    四、本次会议表决完毕后，请股东或股东代理人将表决票填好
后交场内工作人员，以便及时统计表决结果。
    五、股东大会对议案进行表决时，推举两名股东代表和一名监
事参加计票和监票。股东的表决票由两名股东代表和一名监事以及
见证律师进行清点，并当场公布现场表决结果。议案表决后，股东
对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
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       2016 年第二次临时股东大会议程
                 （2016 年 11 月 30 日）
一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
1、关于补选公司董事的议案
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果
九、宣布现场会议结束
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                 关于补选公司董事的议案
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第五届董事会
第十一次会议审议通过，提名甄恩赐先生为公司第五届董事会董事
候选人，任期与第五届董事会一致。
    请股东大会审议。
附：个人简历
    甄恩赐：男，1963 年 10 月生，在职研究生，高级工程师，高级
政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委
书记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰
花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰
花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。2009 年 12 月起任公
司副总经理。甄恩赐先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制
人是不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，截至目前，甄恩赐先生持有本公司股票 5200 股。