长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
（临时）会议于2016年11月21日以通讯方式召开。会议于2016年11月14日以书面、
电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
财务负责人的议案》
根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘
任徐爱民先生为公司财务负责人，任期与本届董事会同步。个人简历详见附件。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见（详见登载于 2016 年 11 月 22 日
巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于董事会聘任财务负
责人的独立意见》）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
2、独立董事意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2016 年 11 月 21 日
附件：
徐爱民，男，1970 年生，硕士学位，高级会计师。1994 年毕业于长春税务
学院计划统计系，2003 年-2006 年在吉林大学工商管理学院攻读经济学管理硕士
学位；1994 年-2003 年先后任长春光机所财务处会计；长春光机所电子印刷工程
技术中心财务负责人；长春奥普光电技术股份有限公司会计；2003 年 5 月起任
长春奥普光电技术股份有限公司财务部副经理；2010 年 3 月起任长春奥普光电
技术股份有限公司财务部经理；2016 年 11 月至今任长春奥普光电技术股份有限
公司总经理助理兼财务部经理。徐爱民先生现不持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
