国恩股份：第二届监事会第十三次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次监事会会议因关联监事回避表决，出席会议有表决权监事人
数未达到公司全体监事人数的 50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议
事项将直接提交公司股东大会审议。
    一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监
事会第十三次会议于 2016 年 11 月 18 日 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于 2016 年 11 月
11 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事 3
人，实际参加本次会议表决的监事为 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
    为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的
积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益的统一，促进公司健
康可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《第一期员工持股计划（草
案）》及摘要。
    《青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《青岛国恩
科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见 2016 年 11 月 21 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司全体监事李慧颖、张建东、王龙为公司本次员工持股计划参与人，回避
表决。
    表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。
    2、核实《第一期员工持股计划持有人名单》
    本次员工持股计划的范围为：
    （1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
    （2）公司及下属企业的中、高层管理人员；
    （3）公司及下属企业中对公司发展有较为突出贡献的员工。
    参加本员工持股计划的对象不超过 200 人，最终参加员工持股计划的对象人
数及认购金额根据参加对象实际缴款情况确定。
    经核实，监事会认为：公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规
定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工
持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    三、备查文件
    青岛国恩科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                        青岛国恩科技股份有限公司监事会
                                              二〇一六年十一月二十一日