上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于补选第三届董事会董事的独立意见
各位股东：
根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司
（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司
负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交 2016 年度
第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的
议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、未发现本次提名的董事候选人有《公司法》第 146 条规定不得担任董
事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职
资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。同意对上述候选人的提名。
独立董事：靳庆鲁
2016 年 11 月 18 日
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于补选第三届董事会董事的独立意见
各位股东：
根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司
（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司
负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交 2016 年度
第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的
议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：
基于目前上市公司提供的资料，本人对上述议案中的董事候选人的任职资格
及能力无法做出清晰判断，因此对于补选上述候选人为公司第三届董事会董事之
事项持保留意见。
独立董事：孙大建
2016 年 11 月 18 日
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于补选第三届董事会董事的独立意见
各位股东：
根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司
（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司
负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交 2016 年度
第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的
议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、公司董事会在讨论本届董事会换届之事项时，上海快鹿集团有限公司（以
下简称“快鹿集团”）与浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“浙江君隆”）关
于上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）之股权正好陷入纠纷之
中，公司董事会商议最好延期至有关争议有了定论之后再进行换届。因此 11 月
2 日公司公告了董事会一致同意延期换届改选的决议，不再向股东大会提交换届
改选的议案。然而公司股东大会通知发出后不久公司却又发出了收到股东临时提
案股东大会增加补选董事议案的通知，前后不免给外界以矛盾的印象。
2、股东大会增加临时议案虽然符合《公司法》102 条有关规定，但与《公
司章程》、公司《提名委员会议事规则》规定不符，公司选举董事应该经过提名
委员会审核提交董事会审议后再提交股东大会表决；而本次股东提案补选董事未
经董事会审议就直接提交了股东大会审议。
3、在快鹿集团与君隆资产关于业祥投资股权有纠纷，且公安经侦己冻结双
方股权之际补选董事，也难免有失公允。
因此本人对于补选董事有关事项持保留意见。
独立董事：金炳荣
2016 年 11 月 18 日
