北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议于 2016 年 11 月 18 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场参会方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 7 日以电话、传真、邮件等
方式通知各位董事。本次董事会会议由黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议选举黄文佳先生为公司第三届董事会董事长，选举黄文博先生、黄卿乐
先生为第三届董事会副董事长。任期自 2016 年 11 月 18 日起，任期三年。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名
委员会，会议选举各专业委员会成员如下：
（1）战略委员会委员：黄文佳先生、高峰先生、黄文博先生，由黄文佳先
生任主任委员；
（2）审计委员会委员：龚国伟先生、黄卿义先生、李坚先生，由龚国伟先
生任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：黄文博先生、李增耀先生、黄卿乐先生，由
黄文博先生任主任委员；
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（4）提名委员会委员：高峰先生、黄文博先生、黄卿义先生。由高峰先生
任主任委员。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，同意聘任高峰先生担任公司总经理，任期自 2016 年 11
月 18 日起，任期三年。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司总经理提名，同意聘任黄文博先生、黄卿乐先生、黄卿义先生、韩玉
坡先生、李会利先生、侯建峰先生、齐志鹏先生担任公司副总经理，任期自 2016
年 11 月 18 日起，任期三年。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，同意聘任侯建峰先生担任公司董事会秘书，任期自 2016
年 11 月 18 日起，任期三年。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司总经理提名，同意聘任王剑女士担任公司财务总监，任期自 2016 年
11 月 18 日起，任期三年。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，同意聘任张保源先生担任公司证券事务代表，任期自
2016 年 11 月 18 日起，任期三年。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司审计委员会提名，同意聘任洪宏伟先生担任公司内部审计机构负责
人，任期自 2016 年 11 月 18 日起，任期三年。
公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人
数总计未超过公司董事总人数的 1/2。上述人员简历见附件。
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公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》的《独立董事关于第三届董事会
第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：010-52255555
传 真：010-52256633
电子邮箱：shouhang@sh-inw.com
办公地址：北京市南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼。
（以下无本决议正文）
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附件：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议聘任人员简历
黄文佳先生，公司创始人、实际控制人，出生于1970年6月，中国国籍，无
境外永久居留权。EMBA硕士研究生学历。1997年12月创办首航波纹管，至2010
年12月任执行董事兼经理；2011年1月至今任执行董事。2001年7月创办本公司，
至2010年11月任执行董事兼总经理；2010年11月至今任公司董事长。2010年10
月至今任艾维常青教育科技（北京）有限公司副董事长。兼任社会职务：全国青
联常委、天津市政协委员、中青企协第十一届副会长、全联科技装备业商会副会
长、北京市青年闽商促进会会长、福建省第十一届青联常委、福建省南安市慈善
总会终身荣誉会长
黄文佳先生为本公司实际控制人，直接持有本公司218,451,932股股份，通
过控股股东北京首航波纹管制造有限公司间接持有本公司139,041,602股股份，
与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：
黄文佳先生是实际控制人黄文博先生之兄，黄卿乐先生之叔叔，是北京三才聚投
资管理中心执行事务合伙人黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所任何惩戒。不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存
在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
高峰先生，出生于1963年5月，中国国籍。无境外永久居留权，博士学位。
2007年1月至2008年10月任北京国华电力工程技术有限责任公司海水淡化组长、
神华集团“万吨级低温多效海水淡化项目研发”课题负责人。2008年10月至2010
年9月任神华国华（北京）电力研究院有限公司新技术部高级主任工程师。2010
年10月至2010年11月任首航节能总工程师。2010年11月至今任董事、总经理兼总
工程师。
高峰先生通过控股股东北京三才聚投资管理中心间接持有本公司2,902,994
股股份,与控股股东、其他持股5%以上股东，以及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
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任何惩戒。不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执
行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
黄文博先生，公司实际控制人，出生于 1972 年 12 月，中国籍，无境外永久
居留权，EMBA 硕士学历。1997 年 12 月至 2007 年 1 月任首航波纹管常务总经理。
2007 年 2 月加入公司，至 2010 年 11 月任副总经理；2010 年 11 月至 2010 年 12
月任公司董事兼副总经理；2010 年 12 月至今任公司副董事长兼副总经理。
黄文博先生为本公司实际控制人，通过控股股东北京首航波纹管制造有限公
司间接持有本公司 55,240,578 股股份，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、
监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文博先生是实际控制人黄文佳先生之
弟，黄卿乐先生之叔叔，是北京三才聚投资管理中心执行事务合伙人黄卿义之叔
叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形。
黄卿乐先生，公司创始人，出生于 1975 年 1 月，中国籍，无境外永久居留
权。1997 年 12 月创办首航波纹管，至 2010 年 12 月任监事；2000 年 12 月创办
首航伟业。2001 年 7 月创办本公司，至 2010 年 11 月任监事；2010 年 11 月至
2010 年 12 月任公司董事兼副总经理；2010 年 12 月至今任公司副董事长兼副总
经理。
黄卿乐先生为本公司实际控制人，直接持有本公司 115,379,432 股股份，通
过控股股东北京首航波纹管制造有限公司间接持有本公司 92,897,678 股股份,
与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系如
下：黄卿乐先生是实际控制人黄文佳先生、黄文博先生的侄子，是北京三才聚投
资管理中心执行事务合伙人黄卿义先生之兄。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指
引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，
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不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
黄卿义先生，出生于 1979 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士
学历。2001 年 8 月至 2006 年 7 月任首航波纹管销售经理。2006 年 7 月加入公司，
至 2010 年 11 月任财务经理；2010 年 11 月至 2011 年 1 月任公司董事；2011 年
1 月至今任公司董事兼董事会秘书。
黄卿义先生通过控股股东北京三才聚投资管理中心间接持有本公司
41,404,686 股股份,与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人
员存在的关联关系为：黄卿义先生是实际控制人黄文佳、黄文博之侄子，黄卿乐
之弟。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在
《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见的情形。
韩玉坡先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级工程师。2003 年至 2006 年在北京首航波纹管制造有限公司任技术部
部长、副总经理。2006 年至今在北京首航艾启威节能技术股份有限公司历任技
术项目部部长、副总经理。
韩玉坡先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；通过北京三才聚投资管理中心（有
限合伙）间接持有本公司 2,902,994 股股份；未受到过中国证监会及其有关部门
的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在
“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
李会利先生，出生于 1973 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级工程师。1995 年至 2011 年就职于哈尔滨空调股份有限公司，历任设
计处处长、技术部部长、副总工程师、总经理助理；在上述任职期间，2005，2007
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年被评为哈尔滨市劳动模范,2009 年黑龙江省劳动模范。2011 年 5 月加入公司任
负责空冷业务总工程师，2015 年 6 月 18 日起任职公司副总经理。
李会利先生与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控
制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门
的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在
“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
齐志鹏先生，出生于 1976 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生。2004 年 7 月至 2005 年 10 月任 STAR-CD 中国公司技术工程师；2005 年 11
月至 2008 年 3 月任 FLUENT 中国公司技术工程师； 2010 年 9 月加入公司，至今
任技术研发部部长，负责空冷系统的研发设计工作。2015 年 6 月 18 日起任职公
司副总经理。
齐志鹏先生与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控
制人不存在关联关系；通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公
司 1,124,223 股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩
戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情
形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见的情形。
侯建峰先生，出生于 1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，清华大学
硕士。2002 年 7 月至 2015 年 5 月分别任职于中科院半导体所、横河电机、国盛
证券、东兴证券、平安证券，曾随团队获得新财富分析师、水晶球分析师、金罗
盘分析师、金融界分析师等荣誉；2015 年 5 月加盟公司，2015 年 6 月 18 日起任
公司副总经理兼董事会秘书。
侯建峰先生与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控
制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门
的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在
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“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。已获得深圳证券交易所
颁发董事会秘书资格证书。
王剑女士，中国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历，中国注册会计师。
2005 年至 2012 年 10 月就职于立信会计师事务所，担任高级项目经理。2012 年
12 月至今任北京首航艾启威节能技术股份有限公司财务总监。有多年专业审计
及财务咨询经验，熟悉国家财经制度及政策法规。
王剑女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国
证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公
司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法
院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
张保源先生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 1 月至
2011 年 1 月任北京首航艾启威节能技术股份有限公司法务部经理。2011 年 1 月
至今任北京首航艾启威节能技术股份有限公司证券事务代表。
张保源先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；通过北京三才聚投资管理中心（有
限合伙）间接持有本公司 702,640 股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的
处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在
“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。已通过深圳证券交易所
组织的董事会秘书培训考试，并获得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代
表的资格和能力。
洪宏伟先生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990 年 3 月至
2016 年 6 月在泉州银行任职，2016 年 6 月至今在北京首航艾启威节能技术股份
有限公司风控部经理。
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洪宏伟先生与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控
制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门
的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在
“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
第9页 / 共9页
