广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于
2016年11月14日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2016年11月18日下午4:00在公司中央会议室召
开，应到董事6名，实到董事5名。董事李南京因工作原因，书面委托
董事熊海涛代为表决。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议由董事熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举公司董事熊海涛女士为董事长，任期三年，从本次董事
会通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。
熊海涛简历见附件一。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举公司董事丁金铎先生为副董事长，任期三年，从本次董
事会通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。
丁金铎简历见附件一。
三、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会下属各委员会的组成如下：
1、熊海涛、麦堪成(独立董事）、丁金铎、李南京、何宇飞为发
展战略委员会委员，熊海涛担任主任委员（召集人）。
2、麦堪成（独立董事）、白华（独立董事）、丁金铎、何宇飞为
提名与薪酬考核委员会委员，麦堪成担任主任委员（召集人）。
3、白华（独立董事）、麦堪成（独立董事）、熊海涛为审计委员
会委员，白华担任主任委员（召集人）。
四、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任丁金铎先生为总经理，任期三年，从本次董事会通过之
日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。
丁金铎简历见附件一。
五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任叶昌焱先生、蔡光景先生、谢金成先生为副总经理，其
中，叶昌焱为公司财务负责人。
上述人员的任期均为三年，从本次董事会通过之日起，至 2019
年 11 月 17 日届满。
叶昌焱、蔡光景、谢金成简历见附件二。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任叶昌焱先生为董事会秘书，任期三年，从本次董事会通
过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。
叶昌焱简历见附件二。
公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未
超过董事总数的二分之一。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任郑小芹女士为证券事务代表，任期三年，从本次董事会
通过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。
郑小芹简历、联系方式见附件三。
八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任曹勇先生为审计部负责人，任期三年，从本次董事会通
过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。
曹勇简历见附件四。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016 年 11 月 18 日
附件一
熊海涛，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997 年加入金发科技
股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年担任金发
科技董事兼国家级企业技术中心副主任,2009 年 1 月至今担任金发科技董事。曾
获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表、广州市女企业家商
会理事、萝岗区工商联合会副会长。
截止 2016 年 11 月 18 日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为
公司大股东的法定代表人；熊海涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
丁金铎，男，中国国籍，1971 年 1 月出生，本科，清华大学汽车营销 EMBA。
1994 年 8 月至 1998 年 12 月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、
副总经理。1999 年 1 月至 2000 年 4 月在公司从事销售工作，2000 年 5 月至 2007
年 5 月任广州金悦副总经理，2007 年 6 月至 2010 年 6 月任公司副总经理。2010
年 7 月至 2013 年 10 月任公司董事、总经理，2013 年 11 月至 2016 年 1 月任公司董事长、
总经理，现任本公司副董事长、总经理。
截止 2016 年 11 月 18 日，丁金铎先生未直接持有本公司股票；丁金铎先生
与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
叶昌焱，男，中国国籍，1978 年 7 月出生，本科，2001 年 7 月毕业于上海
同济大学会计系。2001 年 7 月至 2004 年 6 月担任广州毅昌制模有限公司会计主
办，2004 年 7 月至 2007 年 6 月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。
2007 年 7 月进入公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。
截止 2016 年 11 月 18 日，叶昌焱先生未持有公司股票；叶昌焱先生与公司
的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；叶昌焱先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡光景，男，中国国籍，1978 年10 月出生，中共党员，天津科技大学高分
子材料与工程学士，1998 年毕业后进入海尔集团工作，从事过技术、生产、市
场并取得不俗业绩。2006 年加盟广州毅昌科技股份有限公司，先后担任公司华
南基地制造部副部长、部长、副总经理，主导完成广州公司ISO9000/14000 认证
体系的完善、国家认可实验室的认证通过，同时推进了“渐变”喷涂、高光、大
面积烫印、双色等新工艺新技术的应用，取得了良好的市场效果和经济效益。现
任本公司副总经理。
截止 2016 年 11 月 18 日，蔡光景先生未持有公司股票；蔡光景先生与公司
的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蔡光景先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢金成，男，中国国籍， 1973 年 10 月出生，1995 年毕业于深圳大学工业
设计专业，广东省注册高级工业设计师、广东省十大杰出青年设计师、优秀专利
工作者。1995 年 7 月至 2001 年 1 月，担任深圳康佳集团股份有限公司开发中心
工业设计师。2001 年 2 月进入公司至今，先后担任工业设计师、技术中心副总
工程师、规划设计部部长、设计总监。所设计作品曾获得深圳市最佳工业设计奖、
广东省优良工业设计奖、中国专利十五周年最佳项目奖等多项荣誉，现任本公司
设计总监。
截止 2016 年 11 月 18 日，谢金成先生持有本公司股票 14，257，000 股；谢
金成先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谢金成先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三
郑小芹，女，中国国籍，1982年6月出生，华南理工大学MBA在读。2008年
2月入职本公司，担任项目工程师，现任证券事务代表。
截止 2016 年 11 月 18 日，郑小芹女士持有公司股票 2100 股；郑小芹女士与
公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；郑小芹女士未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑小芹的联系方式：
地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
电话：020-32200889
传真：020-32200850
邮箱：zhengquan@echom.com
附件四
曹勇，男，中国国籍，1978 年出生，本科学历，2008 年 9 月任职于广州毅
昌科技股份有限公司集团审计部。由于个人原因 2011 年 6 月离开公司，2016 年
3 月再次进入毅昌任职于集团审计部。
截止 2016 年 11 月 18 日，曹勇先生未持有公司股票；曹勇先生与公司的
控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；曹勇先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
