证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2016-047
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2016 年 11 月 14 日-17 日
以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
为了满足公司经营管理的需要，由总裁提名，经公司董事会提名委员会及独立董
事审核，拟聘任王鹏先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 18 日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2016-047
附：王鹏先生个人简历
王鹏，男，1976 年出生，中国人民大学博士学历。曾任北京新东方前途出国咨
询有限公司总经理、北京新东方国际预备学校校长、新东方集团留学直通车全国推
广管理中心总监、北京昌平新东方外国语学校校长，现任济宁银行外部董事。
