湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2016 年 11 月 11 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2016 年 11 月 16 日
以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林、
廖小同在表决时予以回避。
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。具体内容详见同日登载于《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公
开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编
号：2016-067）。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公
开发行股票相关事宜有效期的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林、
廖小同在表决时予以回避。
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。具体内容详见同日登载于《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公
开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编
号：2016-067）。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就上述议案 1-2 发表了关于延长公司非公开发行股
票股东大会决议及授权有效期的独立意见，具体内容详见同日登载于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播
电视信息网络股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》。
3、审议《关于聘任公司财务总监(总会计师)的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘任胡晓斌先生为公司财务总
监(总会计师)，任期三年，任期自董事会通过之日起至第九届董事会
届满为止。同时，同意自胡晓斌先生担任财务总监(总会计师)之日起，
赵洪涛先生将不再代行财务总监职责。胡晓斌先生简历附后。
4、审议《关于公司与中信国安广视网络有限公司签订暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事廖小同在表决时予以回避。
表决情况：有效表决票 10 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司与中信国安广视网络有限
公司签订《DVB+OTT 业务合作协议》暨关联交易事项。详见公司同
日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司与国安广视签署
DVB+OTT 业务合作协议暨关联交易的公告》公告编号：2016-070）。
独立董事蒋大兴先生投了弃权票，公司其他独立董事就公司与中
信国安广视网络有限公司签订《DVB+OTT 业务合作协议》暨关联交
易事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第九届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
5、审议《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》。
因公司 2015 年度聘请的审计机构自 2016 年 3 月 18 日起被财政
部和证监会责令限期整改，并暂停承接新的证券业务，不能续聘为公
司提供审计服务。公司采取公开招标的方式进行了 2016 年度财务审
计和内部控制审计服务招标，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为中
标人，中标服务费总额为 91 万元。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股
东大会授权公司管理层根据中标结果及公司财务报告审计和内部控
制审计的实际工作确定审计服务费用。
公司独立董事就聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度财务审计和内部控制审计机构发表了独立意见，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
4、审议《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意于 2016 年 12 月 7 日（星期三）
下午 14:30 在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。详
见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上《湖北广播电视信息网络股份有限公司关于召开公司 20
16 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-069）。
三、备查文件
1、本公司第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立
意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十八日
附件简历：
胡晓斌，男，1972 年生，中共党员，MBA 硕士学位，历任原武汉
市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；
湖北省电信公司市场部市场经营科科长；湖北省电信公司财务部综合
预算室经理；中国电信武汉分公司计划财务部主任；中国电信武汉分
公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经
理、财务总监、党委委员。现任湖北广电网络公司党委委员、财务总
监（总会计师）。
胡晓斌先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事和高管的情形；不属于失信被执行人。
