湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等
有关规定，我们作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司的独立董
事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九届董事
会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的
独立意见
我们审阅了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》，我们认为：公司本次延长非公开发
行股票股东大会决议有效期、延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的事项，保障了公司非公开发行股票工作的顺
利开展，符合公司经营发展的需要；本次非公开发行涉及的关联交易
符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东的利益的情况；本次非公开发行涉及的关联交易事项表
决程序合法，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司 2016 年第三次临
时股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
二、关于公司聘任财务总监的独立意见
1、我们认为：本次董事会提名胡晓斌先生担任公司财务总监(总
会计师)，其提名及聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
2、经审查胡晓斌先生的个人履历等材料，未发现有《公司法》
第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任
上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养能够胜任所聘任的职位。
综上，我们同意公司第九届董事会第四次会议聘任胡晓斌先生为
公司财务总监(总会计师)。
三、关于签订 DVB+OTT 业务合作协议暨关联交易的事前认可和独
立意见
公司在将《关于公司与中信国安广视网络有限公司签订暨关联交易的议案》提交董事会审议前，已将该议案
及相关可行性分析报告等提交给独立董事审阅，独立董事程虹、张兆
国、曹亮认为：
1、本次业务合作符合公司战略发展和经营业务拓展的需求，能
够引入新的 OTT 业务，增加用户粘性，同意将该议案提交公司董事会
审议。
2、本次业务合作暨关联交易是经双方充分协商沟通确定的，新
增 OTT 业务合作分成充分参考了同行业标准，其业务合作模式和交易
方式没有损害公司及其他股东的利益。
3、本次业务合作暨关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、 公司章程》等法律法规及规范性文件规定，
关联董事进行了回避表决，不存在损害公司和全体股东，特别是非关
联股东和中小股东利益的行为。
4、同意公司签订 DVB+OTT 业务合作协议暨关联交易的事项。
四、关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的独立意见
1、因公司 2015 年度聘请的审计机构自 2016 年 3 月 18 日起被财
政部和证监会责令限期整改，并暂停承接新的证券业务，不能续聘为
公司提供审计服务。公司采取公开招标的方式选聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为 2016 年度财务审计和内控审计机构，选聘方式公
开透明。
2、经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货
相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司 2016 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，能够
独立对公司财务状况和内控状况进行审计。
3、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务
审计和内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损
害公司和公司全体股东利益的行为。
综上，我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
独立董事签署：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一六年十一月十八日
