江苏华昌化工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司于 2016 年 10 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》；
2．本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 16 日（星期三）下午：14:30—16:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 15 日下午 15:00 至 2016
年 11 月 16 日下午 15:00。
（3）会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：朱郁健先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 352,670,708 股，占上市公司
总股份的 55.5466％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 352,328,308 股，占上市公司总
股份的 55.4927％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 342,400 股，占上市公司总股份的
0.0539％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的
召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召
开程序、表决程序及表决结果均合法、有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场记名与网络投
票相结合的方式进行了如下表决：
1、审议通过了《金融资产管理制度》；
同意 352,385,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9191％；反对
285,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于对外投资参与创业投资基金的议案》；
关联股东西藏瑞华资本管理有限公司持有公司股份 70,000,000 股，为本次
投资事项共同方瑞华创业控股股东且为共同投资方，作为本议案关联人，在本议
案表决时回避表决。
同意 282,385,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8990％；反对
285,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％，表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,339,496 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8291％；反对
285,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1710％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。
同意 352,385,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9191％；反对
285,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘中贵、黄猛律师现场见证，并出
具了法律意见书。律师法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果
真实、合法、有效。
四、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股
份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2016 年 11 月 16 日
