债券代码:112250 债券简称:15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届监事会第五次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次(临时)
会议通知于2016年11月7日以传真或专人送达等方式发出,会议于2016年11月15
日采取通讯表决方式召开。会议应参与通讯表决监事5人,实际参与通讯表决监
事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
经与会监事认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,通过了以下议案:
一、审议通过《关于<云南旅游股份有限公司关于公司房地产业务相关问题
的自查报告>的议案》
详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)《云南旅游股份有限公司关于公司房
地产业务相关问题的自查报告》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)《云南旅游股份有限公司关于非公开
发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。
三、审议通过《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联
方借款暨关联交易的议案》
详细内容见2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司控股子公司云南世博兴云
房地产有限公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2016年11月16日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2016年11月16日