公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公
司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月
14 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司监事会四届二十
八次会议。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议由董鑑华监
事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并
通过以下决议：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》
上海电气拟向上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)发
行股份购买电气总公司持有的上海集优机械股份有限公司47.18 %股
份(以下简称“置入股权类资产1”)、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有
限公司50.10%股权、上海电气集团置业有限公司100%股权(以下合
称“置入股权类资产2”, 置入股权类资产1及置入股权类资产2以下合
称“置入股权类资产”)和26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产(以
下简称“置入土地类资产”, 置入股权类资产及置入土地类资产以下合
称“置入资产”)(以下简称“发行股份购买资产”)。在前述发行股份购买
资产获得核准的前提下, 上海电气拟向电气总公司、上海国盛集团投
资有限公司、上海人寿保险股份有限公司、上海览海洛桓投资有限公
司非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元(以下如无特别说明,
均为人民币元) (以下简称“募集配套资金”, 发行股份购买资产及募集
配套资金以下合称“本次交易”)。
本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产获得
所有必需的批准或核准为条件, 但本次募集配套资金成功与否不影
响本次发行股份购买资产的实施。
本次交易的具体方案如下:
(一) 发行股份购买资产
1. 交易双方
发行股份购买资产的交易双方为上海电气与电气总公司。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
2. 交易标的
发行股份购买资产的拟置入资产为上海集优机械股份有
限公司47.18 %股份、上海自仪泰雷兹交通自动化系统
有限公司50.10%股权、上海电气集团置业有限公司100%
股权和26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
3. 定价原则及交易价格
置入股权类资产1的作价以本次交易涉及之《发行股份购
买资产协议》签署日(即2016年11月14日, 以下简称“协
议签署日”)前30个交易日的H股每日加权平均价格的算
术平均值乘以上海集优机械股份有限公司47.18%股份
对应的股数为基础并经双方协商确定; 置入股权类资产
2、置入土地类资产的作价以具备证券从业资格的资产评
估机构出具的并经上海市国有资产监督管理委员会备案
的评估报告所确认的该等资产于评估基准日(即2016年
9月30日, 以下简称“评估基准日”)的评估值为基础并经
双方协商确定。具体如下:
(1) 上海集优机械股份有限公司47.18%股份的价格按上
海集优机械股份有限公司协议签署日前30个交易日
的H股每日加权平均价格的算术平均值(即1.45元/股)
乘以上海集优机械股份有限公司47.18%股份对应的
股数(即678,576,184股)确定, 即983,935,466.80元,
置入股权类资产1的价格以前述计算结果为基础并经
双方协商确定为983,935,466.80元。
如自协议签署日至发行股份购买资产交割日期间,
上海集优机械股份有限公司进行派发股利、送红股、
转增股本等除权、除息行为的, 置入股权类资产1的
价格不作相应调整。因派发股利、送红股、转增股本
获得的股份或货币作为置入股权类资产1的孳息归上
海电气所有, 新增股份与置入股权类资产1一并过户,
货币资金则于置入股权类资产1过户时由电气总公司
支付给上海电气。
(2) 根据上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲评
估”)出具的沪东洲资评报字[2016]第0930348号《上
海电气集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉
及的上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司股东
全 部 权 益 评 估 报 告 》 、 沪 东 洲 资 评 报 字 [2016] 第
0937166号《上海电气集团股份有限公司拟发行股份
购买资产所涉及的上海电气集团置业有限公司股东
全 部 权 益 评 估 报 告 》 、 沪 东 洲 资 评 报 字 [2016] 第
0944196号《上海电气集团股份有限公司拟发行股份
购买资产所涉及的上海电气(集团)总公司部分经营性
资产评估报告》, 上海自仪泰雷兹交通自动化系统有
限 公 司 50.10% 股 权 于 评 估 基 准 日 的 评 估 值 为
263,025,000.00元, 上海电气集团置业有限公司100%
股权于评估基准日的评估值为2,575,759,144.53元,
置入土地类资产于评估基准日的评估值为
2,805,561,340.17元, 置入股权类资产2、置入土地类
资产的作价以前述评估结果为基础并经双方协商确
定为5,644,345,484.70元。
上述置入股权类资产2、置入土地类资产之评估报告
尚须经上海市国有资产监督管理委员会备案。如上海
市国有资产监督管理委员会对上述评估报告所确定
之置入股权类资产2、置入土地类资产的评估值进行
调整, 则置入股权类资产2、置入土地类资产的最终
作价将依据调整后的评估值为基础并经双方协商确
定。
有鉴于此, 置入资产价格为6,628,280,951.50元, 如上
海市国资委对上述评估报告所确定之置入股权类资产2、
置入土地类资产的评估值进行调整, 则置入资产的最终
作价将依据调整后的评估值为基础并经双方协商确定。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
4. 期间损益安排
置入股权类资产2、置入土地类资产自评估基准日至资产
交割日期间所产生的损益由电气总公司享有、承担。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
5. 权属转移手续办理及违约责任
交易双方应于本次交易协议生效后按相关法律法规以及
政府主管部门或授权部门的要求互相配合尽快办理本次
交易涉及之置入资产的变更登记、过户及交割手续。
任何一方违反本次交易协议所规定的有关义务、所作出
的承诺、声明和保证, 即视为该方违约。因违约方的违
约行为而使本次交易协议不能全部履行、不能部分履行
或不能及时履行, 并由此给另一方造成损失的, 该违约
方应承担赔偿责任。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
6. 发行股份的种类和面值
本次发行股份购买资产所发行股份的种类为境内上市人
民币普通股(A股), 每股面值为1元。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
7. 股份发行对象
本次发行股份购买资产发行股份的对象为电气总公司。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
8. 发行股份的方式及认购方式
本次发行股份购买资产所发行股份采用非公开发行的方
式, 电气总公司以置入资产认购上海电气向其非公开发
行的股份。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
9. 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司
本次董事会决议公告日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定, 上市
公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场
参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前
20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司A股股
票交易均价之一。
根据上述规定, 上海电气经与电气总公司之间进行协商,
兼顾各方利益, 确定本次发行股份购买资产的发行价格
采用定价基准日前20个交易日上海电气A股股票交易均
价作为市场参考价, 并以该市场参考价的90%作为发行
价格。
定价基准日前20个交易日公司A股股票的交易均价=定
价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准
日前20个交易日公司A股股票交易总量, 即每股8.38元,
本次发行股份购买资产的发行价格为每股7.55元, 不低
于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的
90%。
在本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日至发
行日期间, 上海电气如有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项, 本次发行股份购买资产的发行
价格将作相应调整。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
10. 发行股份数量
上海电气本次向电气总公司发行股份数量为置入资产价
格除以股份发行价格7.55元的数额, 即本次上海电气将
向电气总公司非公开发行877,918,006股A股股票购买
置入资产。若出现置入资产余额的折股数不足认购股份
一股的情况,由上海电气支付现金购买该部分余额。
置入股权类资产2、置入土地类资产之评估报告尚须经上
海市国有资产监督管理委员会备案。如上海市国有资产
监督管理委员会对评估报告所确定之置入股权类资产2、
置入土地类资产的评估值进行调整, 则该等置入资产的
最终作价将依据调整后的评估值为基础并经双方协商确
定, 发行股份数量也将作相应调整。
在本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日至发
行日期间, 上海电气如有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项导致本次发行股份购买资产的发
行价格调整的, 发行股份的数量也随之进行调整。
最终实际发行数量以经中国证券监督管理委员会核准的
发行数量为准。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
11. 锁定期安排
电气总公司于本次发行股份购买资产取得的股份自相关
股份发行结束之日起36个月内不得转让, 之后按照中国
证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易完成后6个月内如公司A股股票连续20个交易
日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后6个月期末收
盘价低于发行价的, 电气总公司持有公司股票的锁定期
自动延长至少6个月。
本次发行股份购买资产完成后, 由于上海电气送股、转
增股本等原因增加的公司股份, 电气总公司亦应遵守上
述约定。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
12. 本次发行股份的上市地点
本次发行股份购买资产所发行股份将在上海证券交易所
上市。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
13. 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行股份购买资产完成后, 为兼顾新老股东的利益,
由公司新老股东共同享有本次发行股份购买资产前的滚
存未分配利润。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
14. 决议有效期
本次发行股份购买资产的决议自股东大会、类别股东会
议审议通过本议案之日起12个月内有效。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
(二) 发行股份募集配套资金
1. 发行股份的种类和面值
本次募集配套资金所发行的股票种类为境内上市人民币
普通股(A股), 每股面值1.00元。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
2. 发行对象及认购方式
本次募集配套资金的发行对象为电气总公司、上海国盛
集团投资有限公司、上海人寿保险股份有限公司、上海
览海洛桓投资有限公司。
所有认购对象均以现金方式认购本次募集配套资金所发
行的A股股票。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
3. 发行价格
本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次董事会
决议公告日。本次募集配套资金发行股份的每股价格为
定价基准日前20个交易日上海电气A股股票交易均价的
90% (注: 定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=
定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日
前20个交易日A股股票交易总量), 即本次募集配套资金
发行股份的价格为7.55元/股。
在本次募集配套资金发行股份定价基准日至发行日期间,
上海电气如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项, 本次募集配套资金发行股份的发行价格将作
相应调整。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
4. 发行数量
本次非公开发行股份拟募集配套资金不超过30亿元, 配
套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。根
据该等拟募集配套资金总额及上述发行价格所进行的测
算, 公司本次募集配套资金发行股份数量不超过
397,350,993股。
根据发行对象与公司签订的附生效条件的《股份认购协
议》, 发行对象的具体认购情况如下:
序 发行对象名 拟认购数量
拟认购金额(元)
号 称 (股)
1. 电气总公司 198,675,496 1,499,999,994.80
2. 上海国盛集团 66,225,165 499,999,995.75
投资有限公司
上海人寿保险
3. 66,225,165 499,999,995.75
股份有限公司
上海览海洛桓
4. 66,225,165 499,999,995.75
投资有限公司
合计 397,350,991 2,999,999,982.05
在本次募集配套资金发行股份的定价基准日至发行日期
间, 上海电气如有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项导致本次募集配套资金的发行价格调整
的, 发行数量也将进行相应调整。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
5. 募集资金用途
本次拟募集配套资金主要用于以下项目:
序 使用募集配套资金
募集资金用途
号 (万元)
共和新路新兴产业园区开 105,500.00
1.
发项目
北内路创意产业园区改造 22,600.00
2.
项目
金沙江支路科技创新园区 32,800.00
3.
改造项目
军工路工业研发设计和高 116,600.00
4.
端装备制造基地建设项目
本次交易相关税费及其他 22,500.00
5.
费用
合计 300,000.00
本次非公开发行股份募集配套资金到位前, 公司可根据
项目进展情况先期以自筹资金进行投入, 并在本次非公
开发行股份募集资金到位后予以置换。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
6. 锁定期安排
电气总公司、上海国盛集团投资有限公司、上海人寿保
险股份有限公司、上海览海洛桓投资有限公司通过本次
募集配套资金认购的股份自发行结束之日起36个月内
不得转让。锁定期届满后按照中国证券监督管理委员会
以及上海证券交易所的有关规定执行。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
7. 本次募集配套资金发行股份的上市地点
本次募集配套资金所发行的股份拟上市的交易所为上海
证券交易所。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
8. 决议有效期
本次募集配套资金的决议自股东大会、类别股东会议审
议通过本议案之日起12个月内有效。
本子议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项子议案获通
过。
本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东会议和H股类别股
东会议审议，审议时须逐项表决, 关联股东需回避表决。
二、审议通过《关于<上海电气集团股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
同意为本次交易事项, 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制的《上
海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)》及其摘要。
本议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会、公司A股类别股东会议和公司H
股类别股东会议审议，审议时关联股东需回避表决。
三、审议通过《关于签署附生效条件的<上海电气(集团)总公司与
上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
同意公司与电气总公司签署附生效条件的《上海电气(集团)总公
司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议》。
本议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会、公司A股类别股东会议和公司H
股类别股东会议审议，审议时关联股东需回避表决。
四、审议通过《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
同意公司与电气总公司签署附生效条件的《业绩补偿协议》 该协
议对置入资产中涉及采用市场比较法及收益法进行评估的相关资产
的补偿事宜做了约定。
本议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会、公司A股类别股东会议和公司H股
类别股东会议审议，审议时关联股东需回避表决。
五、审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认
购协议>的议案》
同意公司与电气总公司、上海国盛集团投资有限公司、上海人寿
保险股份有限公司、上海览海洛桓投资有限公司签署附生效条件的
《股份认购协议》, 该协议对募集配套资金的认购价格、认购方式、
认购数量及认股款的支付等作了约定。
本议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东会议和H股类别股
东会议审议，审议时关联股东需回避表决。
六、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
本次交易事项涉及公司与控股股东电气总公司之间的交易, 根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 电气总公司构成本公司的
关联方, 本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。
七、审议通过《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案》
本次交易中, 东洲评估已对置入股权类资产2、置入土地类资产进
行评估并出具了沪东洲资评报字[2016]第0930348号《上海电气集团
股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海自仪泰雷兹交通自
动化系统有限公司股东全部权益评估报告》、沪东洲资评报字[2016]
第0937166号《上海电气集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉
及的上海电气集团置业有限公司股东全部权益评估报告》、沪东洲资
评报字[2016]第0944196号《上海电气集团股份有限公司拟发行股份
购买资产所涉及的上海电气(集团)总公司部分经营性资产评估报告》,
公司认为:
(一) 评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构东洲评估具有证券、期货相关业
务评估资格。东洲评估及其经办注册资产评估师与本次交
易相关交易各方除业务关系外, 无其他关联关系, 亦不存
在现实的及预期的利益或冲突, 评估机构具有独立性。
(二) 评估假设前提的合理性
本次置入股权类资产2、置入土地类资产分别由东洲评估
出具了评估报告, 评估报告的假设前提均按照国家有关法
规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估
对象的实际情况, 评估假设前提具有合理性。
(三) 评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时置入股权类资产2、
置入土地类资产的市场价值, 为本次交易提供价值参考依
据。东洲评估采用收益法和资产基础法对置入股权类资产
2中上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司50.10%股权
进行了评估, 并根据评估对象的实际情况最终选取了收益
法评估结果作为最终的评估结论, 符合中国证券监督管理
委员会的相关规定; 关于置入股权类资产2中上海电气集
团置业有限公司100%股权, 东洲评估对该等股权采用收
益法和资产基础法进行了评估, 并根据评估对象的实际情
况最终选取了资产基础法评估结果作为最终的评估结论；
关于置入土地类资产, 东洲评估对其中的工业房屋建筑
(构)物和设备采用重置成本法进行了评估, 办公、商业房地
产房地合一采用市场法和收益法进行了评估,最终选取了
市场法结果作为最终的评估结论,土地使用权采用市场法
和基准地价修正法进行了评估, 最终选取了市场法结果,
符合中国证券监督管理委员会的相关规定。本次评估所选
用的评估方法合理, 评估结果客观、公正地反映了评估基
准日评估对象的实际情况, 评估方法与评估目的具有相关
性。
(四) 评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;
评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行, 实施
了必要的评估程序, 遵循了独立、客观、公正、科学的原
则, 运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法; 折
现率等重要评估参数取值合理, 预期收益的可实现性较强,
评估价值公允。置入股权类资产2、置入土地类资产以评
估价值作为定价基础, 交易价格公平、合理, 不存在损害
上海电气及广大中小股东利益的情形。
本议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。
八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东
会议审议。
九、审议通过《关于公司对上海电气南通国海水处理有限公司提
供1020万元担保额度的议案》
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
十、审议通过《关于上海机电股份有限公司向纳博特斯克精密机
器（中国）有限公司提供3729万元担保额度的议案》
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
十一、审议通过《关于公司与上海电气（集团）总公司2017-2019
年度日常关联交易的议案》
同意公司与上海电气（集团）总公司在2017年－2019年间进行的
日常关联交易内容及金额请参见下表，双方将依据公平公正、诚实信
用的市场指导原则完成关联交易。
单位：百万元人民币
是否需独立
关联方名称 交易内容 2017 年额度 2018 年额度 2019 年额度
股东审议
采购 700 700 700 否
销售 700 700 700 否
上海电气（集
团）总公司 存款（注） 7500 7500 7500 是
贷款及贴现
7500 7500 7500 是
（注）
注：2017-2019 年额度分别为各年内每日最高余额
本议案涉及关联交易，关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。
十二、审议通过《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司
2017-2019 年度日常关联交易的议案》
同意公司下属子公司上海三菱电梯有限公司与上海三菱机电电梯
有限公司在2017－2019年进行的持续性关联交易内容及金额请参见
下表，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。
是否需独立
关联方名称 交易内容 2017 年额度 2018 年额度 2019 年额度
股东审议
采购电梯设备
三菱机电电梯 4,000 4,500 5,000 是
及相关零部件
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一六年十一月十四日
