上海电气集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（已于2016年11月14日经公司四届三十七次董事会批准）
本公司的提名委员会（“提名委员会”）的主要职责为研究公司
董事人选的选聘标准、程序和方法，向董事会提出董事人员选聘
及董事候选人产生的建议，优化董事会成员的组成，完善公司治
理结构。
1． 提名委员会人员结构
1.1 提名委员会由董事组成，独立董事应占多数。
1.2 提名委员会设主席一名，应由独立董事担任，负责主持委员
会工作。
1.3 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连
选连任。
2． 提名委员会职权范围
2.1 提名委员会的主要职权范围：
(一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会
的规模和构成向董事会提出建议；
（二）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知
识及经验方面），并就任何为配合公司策略而需要对董事会作出
的变动提出建议；
（三）研究董事的选择标准、程序和方法，向董事会提出建议；
（四）寻求合格的董事的人选；
（五）对董事候选人进行审查并向董事会提出建议；
（六）评定审核独立董事的独立性；
（七）就董事委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提出建
议；
（八）回答董事会或股东大会上与委员会工作相关的提问；
（九）提出修订、完善提名委员会工作细则的建议；
（十）董事会授权的其他事宜。
2.2 在设定董事会成员组合时，需要从多个方面考虑董事会成员
多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、
技能、知识及服务任期。
3. 提名委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议决定。
4. 提名委员会履行职责应获得充足的资源支持，因聘请中介机
构为其决策提供专业意见的，费用由公司支付。
5. 公司人力资源部为提名委员会下设的工作机构。
6. 提名委员会主席职责
6.1 提名委员会主席职责：
（一）定期召集提名委员会会议；
（二）在将要发生董事变动时，主动召集提名委员会临时会议；
（三）督促、检查提名委员会决议的执行；
（四）董事会和提名委员会授予的其他职责。
7. 召开会议
7.1. 提名委员会召开会议，原则上应于会议召开五日前书面通
知提名委员会各位委员；特殊情况下，三分之二及以上提名委员
会委员无异议时，可少于五日，也可采用其他方式通知。
7.2. 提名委员会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
会议议题和会议通知由提名委员会主席拟定，并通过公司董事
会秘书室送达提名委员会全体成员。
8. 议事方式及法定人数
8.1. 会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主
持。
8.2. 会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数
以上通过。
8.3. 表决方式为投票表决。
8.4 必要时可邀请公司董事列席会议，召集与会议有关其他人员
到会介绍情况或听取意见。
8.5 原则上不审议未在会议通知上列明的议题或事项。特殊情况
下需要增加新的议题或事项时，应当由三分之二及以上委员同意
方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和做出决议。
8.6 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
9. 会议记录
9.1 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书室保存。
9.2. 委员会会议通过的议案及表决结果应形成书面决议，出席
会议的委员应当在书面决议上签名，提交董事会。
决议内容包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）会议应到委员人数、实到委员人数；
（三）说明经会议审议并经表决的议案内容和表决结果；
（四）其他应当在决议中说明和记载的事项。
10.其它
10.1. 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
11.提名委员会工作细则的发布
11.1 提名委员会工作细则可供索取，同时亦在上市地交易所网
站及公司网站上公开发布。
