兰花科创独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

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         独立董事关于第五届董事会第十一次会议
                     相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为山西兰花科技创业
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认
真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第十一
次会议审议的《关于补选公司董事的议案》发表如下意见：
    根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司董事长
郝跃洲先生辞去公司董事长职务。鉴于以上情况，董事会拟提名甄恩
赐先生为公司第五届董事会董事候选人。经核查甄恩赐先生相关资料，
未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，甄
恩赐先生的教育背景、工作经历、工作经验能够胜任董事的职责要求，
未受过中国证监会或其他相关部门的处罚或中国证监会的惩戒，与公
司控股股东或实际控制人不存在关联关系。本次提名符合法律法规及
《公司章程》的规定。我们同意将《关于补选公司董事的议案》提交
公司股东大会审议。
    （以下无正文）