大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）2016年第三次临时股东大会
于2016年11月14日下午15:00在大连市高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召
开，以现场和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事吴
爱福先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
员出席和列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的股份数量
为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%；通过网络投票出席会议的股东
为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下
决议：
1、审议通过了《关于增补林晓辉为公司董事的议案》
经董事会严格资格审查，增补林晓辉先生为公司第三届董事会董事，任期与本
届董事会相同。（简历附后）
表决结果：同意 25,820,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。本议案获得通过。
其中，单独或合计持有公司股份低于 5%的中小股东表决情况：同意 0 股；反对 0
股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
辽宁大东律师事务所梁永刚律师、李慎高律师出席了本次股东大会，进行见证并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集程序、
召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、辽宁大东律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
2016年11月14日
附：林晓辉先生简历
林晓辉，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，高
级经济师。2003年4月至2005年1月任福建浔兴集团有限公司董事长助理、福建浔兴房
地产有限公司常务副总经理；2008年7月至2010年7月任招商证券高级分析师；2010年
7月至2013年9月任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；2013年10月
至2015年12月任厦门乾照光电股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年5月至2016
年10月任厦门乾照光电股份有限公司董事；2016年10月26日至今任公司副总裁、董事
会秘书。2010年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，林晓辉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。
