证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-081
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召
开了第三届董事会2016年第八次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董
事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2016年11月7日通过专人或电子邮
件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司已实施完成向特定投资者非公开发行297,619,047股新股工作，注册资
本 由 人 民 币 1,481,400,000 元 增 加 至 人 民 币 1,779,019,047 元 ， 股 本 由
1,481,400,000股增加至1,779,019,047股。根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司
章程指引》（2016 年修订）等法律、法规以及本次董事会修订的《对外投资管
理办法》、《对外担保管理办法》等制度，同意公司修订《公司章程》相关条款，
同时授权董事会办公室办理相关工商登记备案事宜。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见同日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款的公
告》（公告编号：2016-082）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告
编号：2016-083）。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于对使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品发表的独立意见》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对本议案发表了监事会审核意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
中德证券有限责任公司出具了《关于天顺风能（苏州）股份有限公司使用闲
置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：对外投资管理办法》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：对外担保管理办法》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：独立董事制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：股东大会累积投票实施细则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：突发事件危机处理应急制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于提请召开 2016 第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第三届董事会 2016 年第
八次临时会议审议的部分议案涉及股东大会职权，同意公司适时召开股东大会。
召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2016 年 11 月 15 日
