优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知以
书面方式于 2016 年 11 月 11 日向各董事发出。会议于 2016 年 11 月 14 日在公司
召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到
董事 10 人（包括独立董事 4 人），董事胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇共 9 人到现场或通过视频方式参加了会议。董
事陈心颖因事无法参加会议，委托董事姚波行使表决权。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、
曹立新到现场列席了会议。
会议由公司董事姚波主持。会议审议通过了《关于聘任何之江先生为平安银
行股份有限公司副行长的议案》。
同意聘任何之江先生为平安银行股份有限公司副行长。
上述任职须经银行业监督管理机构核准。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇一致同意本议案。
何之江先生简历请见附件。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2016年11月15日
附件：何之江先生简历
何之江先生，1965 年出生，山东大学外国语言文学专业硕士研究生学历，
高级经济师。
1986 年 7 月至 1989 年 9 月，任青岛建工学院外语教研室教师；1989 年 9
至 1992 年 7 月，于山东大学外国语言文学专业获硕士学位；1992 年 7 月至 2001
年 9 月，历任中国银行山东省分行外汇资金处交易员、纽约分行资金部高级交易
员、山东省分行外汇资金处主任科员、法兰克福分行资金部副经理、经理；2001
年 9 月至 2007 年 1 月，历任招商银行资金交易中心副主任、资金交易部副总经
理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，历任平安银行（原深圳发展银行）资金总监、
首席资金执行官；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，历任浙江稠州商业银行常务副
行长、行长。
何之江先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
