平安银行：独立董事独立意见

平安银行股份有限公司独立董事独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第十届董事
会第二次会议审议的《关于聘任何之江先生为平安银行股份有限公司副行长的议
案》发表如下独立意见：
    1、本次公司副行长的提名、审议和聘任程序符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定；
    2、经审核何之江先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》和《公
司章程》等相关规定不得担任副行长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况。
    3、同意聘任何之江先生为平安银行股份有限公司副行长。在公司董事会审
议通过相关议案后，按照有关规定，将上述任职报银行业监督管理机构核准。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事独立意见》之签署页）
公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇
                                          日期：2016 年 11 月 14 日