厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2016 年 11 月 9 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月
12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举庄浩女士为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
同意选举龚红鹰女士为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举黄炳艺先生、高晶先生、张和平先生为公司第三届董事会审计委员
会委员，任期与本届董事会任期一致，黄炳艺先生任审计委员会召集人；
同意选举庄浩女士、郭光先生、高晶先生为公司第三届董事会战略委员会委
员，任期与本届董事会任期一致，庄浩女士任战略委员会召集人；
同意选举郭光先生、庄澍先生、黄炳艺先生为公司第三届董事会薪酬与考核
委员会委员，任期与本届董事会任期一致，郭光先生任薪酬与考核委员会召集人；
同意选举高晶先生、郭光先生、庄浩女士为公司第三届董事会提名委员会委
员，任期与本届董事会任期一致，高晶先生任提名委员会召集人。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张和平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任龚红鹰女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任贺静颖女士、龚红鹰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任吴明贵先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任钟钦才先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任许文秀女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 11 月 14 日
