青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议 于 2016 年 11 月 14 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采 用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持,会议通知 已于 2016 年 11 月 11 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次 会议应到董事八人,实到董事八人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议审议事项如下: 一、《关于对外投资设立美国公司的议案》 表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票; 表决结果:通过。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 14 日
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公告日期:2016-11-15 |
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附件:公告原文 |
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