青岛汉缆股份有限公司
关于对外投资设立美国公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为推动青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“汉缆股份”)实施走出去战
略,增加产品出口,特别是推动高压、超高压电缆进入美洲市场。同时利用驻外平台积
极获取电缆技术信息,提高产品国际影响力。2016 年 11 月 14 日,汉缆股份与美国
公司 Unetic Group 签署了《投资合作协议》,约定双方共同出资在美国成立合资公司
Hanhe Cable America(暂定名,以最终注册为准),注册资本 1 万美元,投资总额
143 万美元,其中汉缆股份出资 73 万美元,占投资总额的 51%;Unetic Group 出资 70
万美元,占投资总额的 49%。
(二)2016 年 11 月 14 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关
于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资 73 万美元与 Unetic Group 合作,共
同出资在美国成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事
宜,包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等相关规定,本次投资不属于关联交易和重大资产重组,无需提交
公司股东大会审议,但需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。
二、 合作方的基本情况
1.公司名称:Unetic Group
设立地址:37 E. Huntington Dr. Arcadia, CA 91006
企业类型:有限责任公司
法定代表人:房思绪
注册资本:1 万美元
主营业务:1)电缆及附件产品出口;2)电缆项目施工;3)电缆原材料采购;4)
电缆及附件产品技术引进
股权结构及主要出资人情况:
出资人:房思绪 货币出资 出资额 1 万美元 持股比例 100%
2.关联关系说明
公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不存在关
联关系。
3、其他说明
房思绪持有 Unetic Group 公司 100%的股权,是 Unetic Group 公司的控股股东,
实际控制人。房思绪与公司无关联关系。
三、拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美洲汉河电缆公司
(英文名称:Hanhe Cable America)
公司性质:有限责任公司
注册资本:1 万美元
投资总额:143 万美元
注册地址:美国加州洛杉矶
经营范围 :1、电缆及附件产品出口;2、电缆项目施工;3、电缆原材料采购;
4、电缆及附件产品技术引进
股权结构:
序号 股东名称 出资额(美元) 出资比例
1 汉缆股份 5,100.00 51.00%
2 Unetic Group 4,900.00 49.00%
合计 10,000.00 100.00%
法定代表人:张大伟
出资方式及资金来源:汉缆股份与 Unetic Group 均以现金出资,资金来源为双方
自有资金。
上述信息,以主管机关最终核准内容为准。
四、 对外投资合同的主要内容
甲方:青岛汉缆股份有限公司
乙方:Unetic Group
1、 出资方式
甲乙双方均以现金出资。
2、 出资时间
甲乙双方对其合资公司投资总额 143 万美元,其中甲方出资 73 万美元,占投资总
额的 51%;乙方出资 70 万美元,占投资总额的 49%。甲乙双方按照所持有合资公司的股
权比例以货币资金出资,于合资公司成立后 6 个月内缴足投资总额。
3、利润分享和亏损分担
甲乙双方按各自出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏
损。
甲乙双方各自以其出资额为限对共同投资承担责任,甲乙双方以出资总额为限对公
司承担责任。
4、 组织机构
Hanhe Cable America 为有限责任公司,公司不设董事会,甲方委派 1 人担任执行
董事,乙方委派 1 人担任总经理共同管理公司。
5、 保密条款
在执行本协议的过程中,除依照法律规定需要报批或公开的情形外,双方应对本协
议项下涉及的有关文件、资料或信息负有保密义务。
未经对方书面允许,任一方不得为合作项目以外的目的使用或利用利用本协议项下
涉及的相关文件或内容。
6、违约责任
协议签订后,甲乙双方应诚实守信、友好合作,共同处理合作期间的问题,严格按
照本协议约定履行各自义务,任何一方严重损害对方合法权益,给对方造成损失的,应
承担相应的赔偿责任。
7、 其他
本协议未尽事宜由甲乙双方协商一致后,另行签订补充协议。
本协议经甲乙双方内部机构审议通过并签字盖章后即生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
五、 对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、设立美国公司的目的
通过在美国洛杉矶设立美洲汉河电缆公司(英文名称:Hanhe Cable America)逐
步建设覆盖美洲的营销网络,促进企业实施走出去战略,增加产品出口,特别是推动高
压、超高压电缆进入美洲市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息,提高产品国
际影响力。
2、设立美国公司存在的风险及对公司的影响
(1)美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异,
公司在境外设立公司,需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境,关注美
国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险;
(2) 美国公司设立后,公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难
度,对公司的经营管理层提出了更高的能力要求,且公司首次跨国运营,没有相关经
验,存在一定的经营风险;
(3)本次对外投资属于境外投资行为,尚需经国家商务、外汇等相关主管部门进行
审批,是否顺利通过审批存在不确定性,并且公司注册地在美国,注册事宜仍需当地审
批部门审批。
综上所述,在境外设立公司有利于延伸公司产业链,增加获利能力,有助于提高公
司国际知名度,符合全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2、《投资合作协议》
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2016年11月14日