武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议
通知已于2016年11月04日以邮件形式告知各位董事，会议于2016年11月11日下午
14：00在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席
董事8人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方
式通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司拟对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币 38,407.6504 万元。
变更后：公司注册资本为人民币 41,986.7926 万元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司拟变更注册资本，并结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条
款也作相应修改，相关《公司章程修正案》请见附件。
修改后的《公司章程》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年度第四次临时股东大
会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
详见请见同日于中国证监会指定网站披露的《关于召开 2016 年第四次临时
股东大会通知的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 11 日
附件：
武汉力源信息技术股份有限公司章程修正案
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 38,407.6504 万 第六条 公司注册资本为人民币 41,986.7926
元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 38,407.6504 万股， 第十九条 公司股份总数为 41,986.7926 万
每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。 股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监 方式提请股东大会表决。股东大会就选举董
事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行 事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，
累积投票制。 可以实行累积投票制。
每届董事会任职期间，改选（包括免职、增补、 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
更换等情形）的董事人数不得超过章程规定的董 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
事会人数的 1/3。但在此期间，因董事辞职、依 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
法不能再担任公司董事的人数之和超过前述比 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、
例的情形除外。 监事的简历和基本情况。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 董事候选人可以由董事会提名，非由职工代表
者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人 担任的监事候选人可以由监事会提名，上述候
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 选人也可以由单独或联合持有公司 3%以上股
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简 份的股东提名。
历和基本情况。 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司
董事候选人可以由董事会提名，非由职工代表担 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事
任的监事候选人可以由监事会提名，上述候选人 候选人。
也可以由单独或联合持有公司 3%以上股份的股 提名人应向股东会召集人提供董事、监事候选
东提名。 人详细资料，如股东会召集人认为资料不足
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名
发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选 人的提名。如召集人发现董事、监事候选人不
人。 符合法定或本章程规定的条件时，应书面告知
提名人应向股东会召集人提供董事、监事候选人 提名人及相关理由。董事、监事候选人在股东
详细资料，如股东会召集人认为资料不足时，应 大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提 承诺提供的候选人资料真实、完整并保证当选
名。如召集人发现董事、监事候选人不符合法定 后履行法定和本章程规定的职责。
或本章程规定的条件时，应书面告知提名人及相
关理由。董事、监事候选人在股东大会召开之前
作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选
人资料真实、完整并保证当选后履行法定和本章
程规定的职责。
第一百四十四条 监事会行使下列职权： 第一百四十四条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行
核并提出书面审核意见； 审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的
为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或 行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章
者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免 程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提
的建议； 出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司
利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履
《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召 行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责
集和主持股东大会； 时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定， （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
对董事、高级管理人员提起诉讼； 对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等 必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所
专业机构协助其工作，费用由公司承担。 等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
