广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议
于 2016 年 11 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 11 月 8 日以传
真、电子邮件等方式送达各位董事。2016 年 11 月 11 日，8 位董事分别通过传真或当面递交等方式对
本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
鉴于公司原第四届董事会董事长赵友永先生已辞去公司董事长、董事及董事会薪酬与考核委员
会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务，为不影响上述三个专门委员会各项工作的顺利开展，
董事会同意对上述三个专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委员会委员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
薪酬与考核委员会 叶子瑜 刘佩莲、张宗贵
审计委员会 刘佩莲 叶子瑜、杨 闰
战略与投资委员会 叶子瑜 杨海洲、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（详见公司于2016年11月12日刊登在巨潮资讯网www.coninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公
告。）
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 11 月 12 日
