广电运通：关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告

广州广电运通金融电子股份有限公司
                  关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       鉴于广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届董事会董事长赵友永先
生已辞去公司董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务，
根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会、审
计委员会、战略与投资委员会的委员进行调整。公司于 2016 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第二
十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，董事会同意对
上述三个专门委员会委员进行相应调整，具体如下：
       调整前各专门委员会委员如下：
          董事会专门委员会              主任委员                           委员
  薪酬与考核委员会               赵友永                刘佩莲、张宗贵
  审计委员会                     刘佩莲                赵友永、杨   闰
  战略与投资委员会               赵友永                叶子瑜、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵
       调整后各专门委员会委员如下：
          董事会专门委员会              主任委员                           委员
  薪酬与考核委员会               叶子瑜                刘佩莲、张宗贵
  审计委员会                     刘佩莲                叶子瑜、杨   闰
  战略与投资委员会               叶子瑜                杨海洲、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵
       上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
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                                                                         2016 年 11 月 12 日