兰花科创2016年第一次临时股东大会会议资料

山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
  山西兰花科技创业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
         二〇一六年十一月二十一日
             山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
    2016 年第一次临时股东大会会议须知
    根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限
公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2016 年第一次临时股
东大会会议须知，具体如下：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
    现场会议时间：2016 年 11 月 21 日下午 14：30
    现场会议地点:   公司八楼会议室
    网络投票时间：2016 年 11 月 21 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止 2016 年 11 月 10 日下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营
业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入
场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上
不能参加本次股东大会。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席
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会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人
员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员
进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，
公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询
权、表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理
或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或
股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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    2016 年第一次临时股东大会表决办法
    依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
办法如下：
    一、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人
在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份有一票表决权。
    二、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进
行表决时，在表决票上各议案右方的空格中“同意”的划“√”， “反
对”的划“×”，“弃权”的划“0”，未填、错填、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果应计为“弃权”。
    三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
    四、本次会议表决完毕后，请股东或股东代理人将表决票填好
后交场内工作人员，以便及时统计表决结果。
    五、股东大会对议案进行表决时，推举两名股东代表和一名监
事参加计票和监票。股东的表决票由两名股东代表和一名监事以及
见证律师进行清点，并当场公布现场表决结果。议案表决后，股东
对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
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       2016 年第一次临时股东大会议程
                主持人:郝跃洲
                 （2016 年 11 月 21 日）
一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
1、关于变更会计师事务所的议案
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果
九、宣布现场会议结束
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               关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
    经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意聘任北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。近日，本公司
收到北京兴华会计师事务所书面通知，因其预计 2016 年年报审计期
间，项目人员紧张，无法顺利安排完成公司 2016 年年报审计工作，
提出辞去公司 2016 年报会计师工作。为尽快确定 2016 年度审计机
构，保证预审工作的顺利开展，经公司第五届董事会第十次会议审
议通过，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简介附
后）为公司 2016 年度审计机构，现提交本次股东大会审议。
    附：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）简介
       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内成立较早、规
模较大的一家会计师事务所，该所具有证券、期货审计资格，是国
内第一批取得独立签发 H 股审计报告以及证监会专项复核资格的专
业中介机构之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和
工程造价等众多领域。该所现有从业人员 4000 余人，其中领军人才
13 人，中国注册会计师逾 1000 人，各项境外执业资格逾 200 人，该
所服务客户包括十多家大型中央企业集团、A 股、H 股 200 多家上市
公司，涉及煤炭、钢铁、有色、电信、化工、医药、金融等众多行
业。