债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事
会第九次会议于2016年11月10日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开，会议通知已于2016年10月31日以电子邮件、传真、送达、电话
等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议
的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公
司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，
会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级
管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意
见通知书》(162343号)的要求，并根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场
调控工作的通知》(国办发〔2013〕17号)、《证监会调整上市公司再融资、并购
重组涉及房地产业务监管政策》(以下简称《监管政策》)等规范性文件的核查要
求，公司对2013年1月1日至2016年9月30日(以下简称“报告期”)公司及纳入合
并报表范围内的全资、控股子公司(以下简称“下属公司”)是否存在闲置用地和
炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查。公司董事、监事、
高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人也针对公司房地产业务合规开展情
况出具了承诺。
本议案所述自查报告及承诺的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于公司房地
产业务的专项自查报告》及《广东太安堂药业股份有限公司董事、监事、高级管
理人员及其控股股东、实际控制人对于公司房地产业务合规开展的承诺函》。
本议案须提交公司 2016第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于向金融机构增加申请授信额度和贷款的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司生产经营和业务快速发展需要，根据公司财务收支预算及实际情
况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定在2016年原有9亿元授信额度预算
基础上，向金融机构增加申请总额不超过人民币11亿元的授信额度及贷款，具体
融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金
融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理
办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。
本议案须提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2016年11月30日在位于广东汕头的公司麒麟园二楼会议室召开公
司2016年第五次临时股东大会，《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的公
告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
