债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于召开公司2016年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东太安堂药业股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2016
年第五次临时股东大会，有关事项已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）参加股东大会的方式：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）现场会议地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有
限公司麒麟园中座二楼会议室。
（六）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2016年11月30日下午2时50分
2、网络投票时间为：2016年11月29日——2016年11月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月30
日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2016年11月29日下午3:00－2016年11月30日下午3:00
的任意时间。
（七）股权登记日：2016 年 11 月 23 日。
（八）表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票三种方式其中的一
种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（九）会议出席对象：
1、截至 2016 年 11 月 23 日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式授
权委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人
可以不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（十）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项：
1、《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级管理人员及其控
股股东、实际控制人相关承诺的议案》
2、《关于向金融机构增加申请授信额度和贷款的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关资料已于 2016
年 11 月 11 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案按照
相关规定实施中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露投票结果。
三、本次股东大会的现场会议登记办法
（一）参加本次股东大会现场会议的办理办法
1、登记时间：2016 年 11 月 24 日、25 日(时间：9:00-12:00、14:00-17:00)
2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路 28 号公司董事会秘书办公室
3、登记办法：
拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人
股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2016 年 11 月 25 日下午 5:00 点
前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：陈保华 黄锷佳
电话：0754-88116066-188 传真：0754-88105160
地址：汕头市金园工业区揭阳路 28 号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园
四、网络投票方法
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票说明如
下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362433
2、投票简称：太安投票
3、投票时间与方式：2016 年 11 月 29 日的交易时间，即：上午 9:30—11:30
和下午 1:00—3:00，投票方式比照深交所买入股票操作。
4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。
证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362433 太安投票 买入 对应申报价格
1、股东投票具体程序：
（1）输入买入指令，输入投票代码：362433
（2）在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案一,以此类推；对于逐项表决的议案，如议案 X 中有多个需
表决的子议案，X.00 元代表对议案 X 下全部子议案进行表决，X.01 元代表
议案 X 中子议案 1，X.02 元代表议案二中子议案 X，以此类推。每一议案应
以相应的价格分别申报，具体如下表：
委托价
议案序号 议案名称
格（元）
总议案 所有议案
《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、 1.00
1 高级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的
议案》
2 《关于向金融机构增加申请授信额度和贷款的议案》 2.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为
准；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票交易系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 29 日下午 3:00 至
2016 年 11 月 30 日下午 3:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票的相关事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有
效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、上述网络投票方法详见新颁布实施的《深交所上市公司股东大会网络投
票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》。
五、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
六、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
附件一：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2016年
第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议
审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级管理
1
人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》
2 《关于向金融机构增加申请授信额度和贷款的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章、并加盖骑
缝章或在骑缝处签字）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
