东北电气发展股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（“公司”）曾于2016年9月30日发出了公司《关
于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，根据截止2016年11月8日收市时股
东出席会议书面回复的统计，按照本公司章程第七十四条规定需要再次发出通知
的要求，公司发出召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，本公
司董事会提请召开2016年第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4．会议召开的日期、时间：
⑴现场会议时间：2016年11月15日（星期二）上午9：30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年11月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6．出席对象：
（1）截至 2016 年 11 月 8 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2016 年 10 月
15 日至 2016 年 11 月 15 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过
户登记。于 2016 年 10 月 14 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表
决；
（3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须于 2016 年 10 月 14 日下午 16:30 前，将所
有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道
148 号 31 楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于
2016 年 10 月 25 日前，将此回执寄回本公司；
（4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论
该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；
（5）股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有的
话）必须于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登
记处，方为有效；
（6）本公司董事、监事和高级管理人员；
（7）本公司聘请的律师和专业人士。
7．现场会议的地点：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资的议案》
基于自身经营发展战略和当前市场环境的需要，公司董事会同意全资附属
公司沈阳凯毅电气有限公司以100万元人民币价格将其持有的东北电气（北京）
有限公司100%股权投资，转让给北京耀芯科技有限公司（一间与本公司及附属
公司概无关联关系的独立第三方）。
特别强调事项：无
上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站
http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公
司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托
书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营
业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登
记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。
㈡ 登记时间：截至 2016 年 11 月 15 日开会前半个小时止。
㈢ 登记地点：
辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 409 董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，
网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360585
2.投票简称：“东电投票”
3.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应““议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《出售东北电气（北京）有限公司 100%股 1.00
权投资的议案》
（2）填报表决意见
填报表决意见分为同意、反对和弃权。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：闫士新
通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号
邮 编：115009
联系电话：0417-6897566
联系传真：0417-6897565
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
气发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 议案名称 同意 弃权 反对
《出售东北电气（北京）有限公司 100%股权
1
投资的议案》
